ED обыскивает несколько объектов в Индии из-за мошеннической криптовалютной инвестиционной компании

2025-12-31 12:46:52

Источник: CryptoNewsNet Оригинальный заголовок: ED обыскивает несколько локаций в Индии из-за фальшивой криптоинвестиционной компании Оригинальная ссылка: Департамент по борьбе с преступностью (ED) провел обыски в нескольких местах в Чандигархе и Харьяне, Индия, из-за их связи с Crypto World Trading Company. Компания была создана как фальшивая криптоинвестиционная фирма, и считается, что она обманула многих инвесторов, преимущественно из региона Харьяна на севере. Расследование ED продолжается, но на данный момент детали вызывают тревогу.

Места обыска ED в Харьяне и Чандигархе

Всего было проведено обыски в 9 локациях по всему Харьяну и Чандигарху в рамках закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002. Операции по поиску проводились специально в Куркештре, Амбале, Чандигархе и Карнале после того, как стало известно о связи фальшивой криптоинвестиционной компании с мошенничеством на миллионы рупий.

Власти уже изъяли несколько цифровых доказательств и улик. Также были заморожены 18 банковских счетов, предполагается, что с них было получено примерно ₹22.38 лакхов. Кроме того, ED изъяла ₹4 лакха наличными и почти ₹3 crore недвижимого имущества.

Сообщается, что сумма была получена от жертв наличными, которых позже просили инвестировать в кратном размере — ₹8,000.

Основания для обысков ED

Действия ED были основаны на FIR, зарегистрированном полицией Харьяны. В FIR упоминались Викас Калра, Тарун Манежа, Капил Кумар и Паван Кумар, а также их методы привлечения инвесторов для вложений в Crypto World Trading Company. Многие инвесторы поверили их обещаниям и в итоге переводили деньги на свои криптовалютные кошельки на определенной бирже.

Полученные деньги затем переводились на банковские счета членов их семей и партнеров. Обвиняемые по делу, согласно отчету, использовали эти средства для покупки недвижимости на имя своих родственников.

Волатильность на крипторынке

Обыски ED происходят в то время, когда криптовалютный рынок переживает среднюю и высокую волатильность. Такие топ-токены, как BTC и ETH, пытаются восстановить свои ключевые уровни — $90k и $3k. Глобальный крипторынок находится ниже отметки $3 триллиона, а Индекс альткоинов и FGI показывают 20 и 32 пункта в своих рейтингах, соответственно.

Инцидент с Crypto World Trading Company подчеркивает важность тщательного исследования и оценки рисков перед инвестированием в криптоактивы.

BTC-0,74%

ETH0,04%

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .