Анализ случаев заморозки стейблкоинов: остерегайтесь угрозы финансирования терроризма

Автор: Bitrace

Ссылка: Заявление: Эта статья является переработанным материалом, читатели могут получить дополнительную информацию по исходной ссылке. Если у автора есть какие-либо возражения против формы переработки, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы внесем изменения по требованию автора. Переработка предназначена только для обмена информацией, не является инвестиционной рекомендацией и не отражает точку зрения и позицию Wu Shuo.

Ограничение операционных прав определенных адресов блокчейна на определенные стабильные монеты — распространенный способ сотрудничества эмитентов стабильных монет с правоохранительными органами. За последние несколько лет эмитенты стабильных монет Tether и Circle создали налаженные каналы коммуникации и сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру, что оказывает сильный сдерживающий эффект на преступные организации и личности, злоупотребляющие криптовалютой. Согласно мониторинговым данным Bitrace, количество адресов в блокчейне, заблокированных в 2025 году, достигло рекордных 3958, превысив сумму за последние четыре года — 3199. В этой статье целью является анализ конкретных случаев заморозки средств для предупреждения отрасли о данной угрозе.

Анализ первого черного списка адресов Тейда в 2026 году 1 января 2026 года эмитент USDT Tether заблокировал (Add Blacklist) 6 адресов на блокчейнах Tron и Ethereum. В ходе расследования по адресу TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i обнаружено, что данное сотрудничество связано с Национальным бюро по противодействию финансированию терроризма Израиля (National Bureau for Counter Terror Financing of Israel). Основные источники средств связаны с несколькими ранее заблокированными адресами блокчейна. Согласно сайту NBCTF, четыре из этих адресов фигурируют в списках арестов криптовалют — ASO 41/25, ASO 50/25, ASO 51/25, и были заморожены Тейдом с 4 августа по 30 сентября 2025 года. Более подробные административные постановления показывают, что эти адреса связаны с финансированием терроризма.

Война порождает волну санкций и заморозок В третьем году военного конфликта Израиля и соседних регионов боевые действия распространились на блокчейн. Согласно мониторинговым данным Bitrace, с 2021 по 2025 год израильское правительство наложило санкции на 1687 адресов блокчейна или аккаунтов бирж, причем почти все административные меры были приняты в период войны 2023–2025 годов, и санкции в основном касались террористических организаций или их каналов финансирования. Дополнительный анализ некоторых адресов стабильных монет показывает, что время их блокировки обычно было раньше объявления о санкциях, что свидетельствует о том, что Тейд уже вовлечен в правоохранительное сотрудничество на более ранних этапах. Очевидно, что реальные региональные конфликты в будущем будут все больше сочетаться с войнами в блокчейне.

Осторожность в отношении угроз финансирования терроризма В ходе предыдущих расследований было отмечено, что финансирование терроризма с помощью криптовалют часто связано с межцепочечными мостами, централизованными биржами и криптоплатформами, что создает риски для соответствия нормативам. Анализируя источники средств по этим санкционированным адресам, обнаружены многочисленные мелкие переводы с централизованных бирж, которые после сбора переводились партиями на определенные адреса и аккаунты бирж. Для отделов риск-менеджмента бирж важно уделять особое внимание этим пользователям, чтобы избежать юридических расследований и потенциальных нормативных проблем, связанных с загрязнением средств.