Осторожно с мошенничеством с MEME-койнами: вся цепочка случаев исчезновения 3,7 миллиона долларов раскрыта полностью

HashBandit · 2026-01-05T11:40:15+00:00

Безопасные организации раскрыли сеть мошенничества с криптовалютами, направленную против розничных инвесторов, включающую несколько мошеннических проектов, таких как $HNUT. Используя ложную историю быстрого обогащения от KOL, команда манипуляторов осуществила тактику подъема цен с последующим бегством, что привело к резкому падению стоимости токенов и концентрации 3,7 миллиона долларов на одном адресе. Инвесторам следует остерегаться обещаний легкого богатства и тщательно анализировать реальную ситуацию проекта.

HashBandit

2026-01-05 11:40:15

Генерация тезисов в процессе

Службы безопасности недавно провели глубокое расследование крупномасштабного дела о мошенничестве, выявив сеть валютных операций, систематически привлекающую розничных инвесторов.

Триггером для инцидента стала «богатая история, распространённая аккаунтом ShittymikeSol в социальных сетях». 29 декабря 2024 года аккаунт, утверждающий, что является разработчиком проекта $PNUT, сообщил, что после года отдыха он впервые совершил обмен, вложил $500 в $HNUT, вырос до $200,000 за один день и на следующий день вышел из продажи, получив прибыль в $700,000. Затем он направил фанатов копию в твите и пригласил их присоединиться к сообществу Telegram.

Проблема возникает сразу. $HNUT цена сразу же упала на 99,99%, и подозревали в выходе из пула и побеге. Эта рутина слишком знакома — типичная функция «Rug Pull».

Он-чейн-трекинг показывает, что всё гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Анализируя ранние крупные транзакции и предполагаемые адреса «крысиных складов», служба безопасности обнаружила, что средства поступали в кошелёк (9B1fR… WZb4)。 Далее, сеть объединила средства по единому адресу (2hnAT… GUjf), с общей суммой до 3,7 миллиона долларов. Даже оставшиеся средства партии проекта $HNUT направлялись по этому адресу.

Ещё страшнее то, что эта команда манипуляций ни разу не совершила преступления. Дальнейшее расследование показало, что они использовали одну и ту же процедуру для манипуляции десятками монет MEME, таких как $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP 2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog и $BITPEPE. Все эти монеты пережили одинаковый «скалистый спад», и в конечном итоге все оставшиеся средства и доходы проекта перешли по одному и тому же адресу.

Это не отдельный случай, а целая цепочка мошенничества. От создания «истории успеха» → привлечения подписчиков→ сбора и накопления средств→ стремления рынка на →высоком уровне и сбора средств — каждый шаг тщательно продуман.

**Напоминание инвесторам:**Любое обещание «легко разбогатеть» заслуживает осторожности. Заказы на KOL, материалы с высоким доходом — часто они скрывают хорошо продуманные процедуры. Прежде чем следовать тренду, стоит задать три вопроса: почему этот человек помогает мне зарабатывать деньги? Чист ли поток средств со стороны проекта? Являются ли исторические записи о сделках достоверными?

PNUT-2,23%

TRUMP-2,01%

LIY-1,41%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

8 Лайков

Награда
8
7
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

Whale_Whisperer

· 01-08 07:06

Еще один классический сценарий "срезания лука" — 500 долларов превращаются в 20 тысяч... Кто в это поверит? Правда, такие истории рассказывают сотни раз, и каждый раз кто-то попадается на удочку. Rug Pull настолько очевиден, что стоит ли с этим спорить? Проснитесь, ребята. За два дня цена упала на 99.99%, что это значит... Это можно проверить прямо в блокчейне, а людей всё равно обманывают, я действительно в шоке. Имя ShittyMike выглядит ненадежным с первого взгляда... Все "большие люди" в Telegram-группе — мошенники, поверьте мне.

Посмотреть ОригиналОтветить0

NonFungibleDegen

· 01-07 20:27

чувак, шиттимайксол поднимает классический ковер на рандомных... 500 до 700к лмао да, конечно, сер, а я следующий Виталик, честно говоря

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetadataExplorer

· 01-06 03:18

Опять старый трюк с накачкой и побегом, в хорошей форме это систематическая выкачка, в плохой — мошеннический альянс

Посмотреть ОригиналОтветить0

ChainDetective

· 01-05 12:03

Опять эта схема, сколько раз уже рассказывали историю о том, как 500 долларов превращаются в 700 000, и все еще кто-то попадается 99.99% падение... это обычная практика в криптомире, манипуляции ценой, скупка и распродажа, сбор прибыли На блокчейне ничего не скрыть, просто розничные инвесторы слишком жадны Этот ShittymikeSol — просто машина для сбора средств, за ним наверняка стоит целая серия списков Rug Pull никогда не выходит из моды, ведь жадных всегда хватает

Посмотреть ОригиналОтветить0

NftRegretMachine

· 01-05 11:56

Это снова сет? ShittymikeSol действительно хорош, и он это признаёт Сценарии разбогатеть перед тем, как сбежать, буквально съедают люди каждый раз 500 юаней становятся 700 000, я слишком много видел такого «удачного»... Погоди, на этот раз убыток — 3,7 миллиона? Этот масштаб

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaverseHobo

· 01-05 11:53

Это снова та же старая игра — на этот раз это история с 500 ножей на 700 000 юаней, что возмутительно --- Прозвище shittymike на первый взгляд кажется ненадёжным, как в это поверить... --- 99,99% погружения? Если вы уходите отсюда резать лук-порей, вы должны были давно внести такие адреса в чёрный список --- Каждый раз одна и та же рутина — вытаскивать тарелку, сливать её и потом убегать — когда же ты сможешь контролировать эти мошеннические банды --- Какой смысл полной экспозиции на цепочке? Эти люди уже перешли на новые кошельки, чтобы продолжать обманывать следующую партию --- 3,7 миллиона долларов пропало? Благодаря этому у меня давно не было ожиданий от мем-коинов --- Social Proof — самая мощная афера, фальшивая история может привлечь сотни тысяч людей --- Интересно, сколько людей оказались пойманы в очевидном мошенничестве с копированием в Telegram --- Неудивительно, что недавно друг спросил меня о мем-монетах, и оказалось, что там было ещё одно большое дело --- Если посмотреть на он-чейн-данные, можно увидеть недостатки, но розничные инвесторы просто следуют за трендом, не обращая внимания на сеть, которая и есть существующее

Посмотреть ОригиналОтветить0

SolidityJester

· 01-05 11:43

500 долларов в день превращаются в 20 тысяч? Просыпайтесь, ребята, этот сценарий уже везде распространен Опять старый прием: сначала обещают быстро разбогатеть, потом исчезают, мелкие инвесторы всегда остаются последними, кто платит 99.99% падение — это повседневность Web3, пора уже запомнить На сцену вышли ветераны мошенничества, все записано в блокчейне, убежать не получится Почему такие мошенники всегда могут обмануть людей, действительно не выдерживаешь

Посмотреть ОригиналОтветить0