7 миллионов долларов США мошеннических средств межцепочечная передача, сервис микширования становится новым инструментом ухода от ответственности

2026-01-05 11:57:29

По последним данным, один кошелек с нескольких кошельков на TRON-сети перевел через кросс-чейн мост 7 миллионов долларов США, при этом источники средств указывают на возможное происхождение этих средств из криптовалютной мошеннической схемы “杀猪盘”. Из них 3,1 миллиона долларов уже были отправлены в Tornado Cash для смешивания. Этот инцидент вновь выявил, как мошенники используют кросс-чейн мосты и сервисы приватного смешивания для уклонения от отслеживания средств.

Хронология событий

Ключевая информация о движении средств

Сумма перевода: около 7 миллионов долларов США
Исходная цепочка: TRON (место накопления мошеннических средств)
Целевая цепочка: Ethereum (цель перевода)
Мониторинговая организация: Specter
Часть средств: 3,1 миллиона долларов вошли в Tornado Cash

Что такое “杀猪盘”

“杀猪盘” — это типичная схема мошенничества в криптоинвестициях. Мошенники через социальные сети, приложения для знакомств и другие каналы устанавливают доверительные отношения с жертвами, затем побуждают их вкладывать деньги в фальшивые инвестиционные платформы или проекты. Особенность этой схемы — длительный цикл, крупные суммы и глубокая маскировка, что заставляет жертв продолжать вкладывать, веря в иллюзию прибыли, пока мошенники не исчезают с всеми средствами.

Глубокий анализ

Цель кросс-чейн перевода

Переход с TRON на Ethereum не является случайным выбором. Хотя транзакционные издержки на TRON низки, ликвидность и поддержка на Ethereum выше, что облегчает мошенникам последующую реализацию вывода средств или их смешивание. Сам по себе кросс-чейн перевод — это способ обхода отслеживания: перемещение средств между цепочками усложняет их отслеживание.

Роль сервисов смешивания

3,1 миллиона долларов, поступившие в Tornado Cash, особенно важны. Tornado Cash — это протокол приватного смешивания, который разрушает прозрачность транзакций в блокчейне. Мошенники используют его для разделения связки между исходной мошеннической деятельностью и финальными средствами. После смешивания деньги превращаются в “чистые” токены, которые можно вводить на биржи или в DeFi-протоколы без распознавания их происхождения из мошенничества.

Почему не все средства были смешаны

Стоит отметить, что только 3,1 миллиона долларов вошли в сервис смешивания, а не все 7 миллионов. Это может свидетельствовать о нескольких сценариях: мошенники планируют использовать другие части средств для различных операций, или есть ограничения по объему смешивания, или еще не определены способы обработки оставшихся средств. Это также дает шанс на отслеживание и возможное замораживание части средств.

Размышления о текущем состоянии индустрии

Этот инцидент отражает постоянные вызовы, с которыми сталкивается криптоиндустрия:

Рост масштабов мошенничества: сумма в 700 тысяч долларов — значительный объем для мошеннических схем, что говорит о том, что схемы типа “杀猪盘” остаются актуальными в криптосфере
Злоупотребление технологиями: кросс-чейн мосты и сервисы смешивания, изначально предназначенные для защиты приватности, используются мошенниками для уклонения от отслеживания
Ценность on-chain аналитики: инструменты вроде Specter помогают выявлять такие аномальные потоки средств, что важно для профилактики
Недостаточная осведомленность пользователей: многие продолжают попадать на уловки “杀猪盘”, что подчеркивает необходимость усиления образовательных и предупредительных мер

Итог

Инцидент с кросс-чейн переводом мошеннических средств на сумму 7 миллионов долларов демонстрирует три ключевых признака современного крипто-мошенничества: масштабность, многообразие методов и быструю уклончивость. Использование кросс-чейн мостов и сервиса Tornado Cash показывает, как злоумышленники используют особенности блокчейн-экосистемы для обхода отслеживания. Для пользователей это служит четким предупреждением — перед инвестированием обязательно проверяйте подлинность проектов и остерегайтесь инвестиционных предложений в соцсетях. Для индустрии — это напоминание о важности on-chain мониторинга, соблюдения нормативов бирж и внедрения мер по предотвращению мошенничества.

TRX1,31%

ETH-1,16%

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .