Анализ цепочки выявляет $30M в подозрительных транзакциях с криптовалютой, связанных с публичной фигурой

CodeAuditQueen · 2026-01-05T13:35:05+00:00

Анализ, проведённый блокчейн-следователем Specter, выявил подозрительные $30 миллионов переводов криптовалюты через Railgun за два года, что указывает на возможную мошенническую деятельность. Расследование обнаружило схемы слоения и связи с Эндрю Тейтом, подчеркивая важность прозрачности в криптосообществе.

CodeAuditQueen

2026-01-05 13:35:05

Генерация тезисов в процессе

Недавнее on-chain расследование, проведённое аналитиком блокчейна Specter, выявило значительный паттерн перемещения криптовалюты, вызывающий серьёзные вопросы о легитимности транзакций. Анализ отслеживает $30 миллионов цифровых активов, проходящих через Railgun за двухлетний период, с связями с кошельком, публично опубликованным в июне 2024 года.

Как развивалось расследование

Работа детектива началась, когда Specter получил информацию о адресах кошельков из публичных скриншотов и затем проследил историю транзакций. В результате возникла сложная сеть переводов, охватывающая несколько лет, включающая депозиты в протоколы, ориентированные на конфиденциальность. Масштаб этих перемещений — достигающий десятков миллионов — привлёк внимание специалистов по блокчейн-экспертизе.

Модели транзакций вызывают тревогу

Самое тревожное — это не только объём средств, но и методология. Согласно анализу цепочки, транзакции демонстрируют характеристики, обычно связанные со слоями схем: повторные переводы через вложенные сервисы, маршрутизация через несколько бирж и модели активности, отклоняющиеся от типичного поведения пользователя. Эти техники часто используют для сокрытия происхождения или назначения цифровых активов.

Связь с новостями об Эндрю Тейте

Хотя связи с кошельками были связаны с известной личностью в Instagram — в частности, Эндрю Тейтом — сам он не был официально обвинён в связи с каким-либо расследованием криптовалют. Однако судебные доказательства указывали на возможные связи с мошенническими схемами, действующими в Техасе, хотя детали остаются под следствием.

Почему это важно для криптосообщества

Этот случай показывает, почему прозрачность on-chain, несмотря на вопросы конфиденциальности, остаётся важной для выявления подозрительной активности. Он подчёркивает, что даже при использовании протоколов приватности и сложных структур транзакций, блокчейн-анализ всё равно способен восстановить потоки транзакций и выявить аномалии. Для трейдеров и инвесторов это напоминание о том, что регуляторное давление на крупные перемещения криптовалют продолжает усиливаться.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .