Мумбайский суд выносит повестки по делу о отмывании денег на сумму 6 600 крор рупий через Gain Bitcoin

2026-01-07 18:23:09

Источник: CoinEdition Оригинальный заголовок: Мумбайский суд выдал повестки по делу о Gain Bitcoin на сумму 6 600 крор рупий Оригинальная ссылка: Специальный суд в Мумбаи продолжил разбирательство по делу о отмывании денег “Gain Bitcoin” на крупную сумму, выдав повестки бизнесмену Рипу Судану Кундре, широко известному как Радж Кундар, после подачи дополнительной обвинительной жалобы Следственным управлением (ED).

Повестки были выданы в понедельник после того, как суд обратил внимание на жалобу ED, связанную с предполагаемой схемой Понци на сумму 6 600 крор рупий, связанной с инвестициями в Bitcoin. Специальный судья Р.Б. Роте приказал Кундре и сообвиняемому Раджу Рам Сатидже явиться в суд 19 января 2026 года. Это решение было принято после аргументов, представленных специальным государственным прокурором Кавитой Патил от имени центрального агентства.

В своем официальном распоряжении суд постановил, что против Кундры, указанного как обвиняемый № 17, и Сатиджи, обвиняемого № 18, должны быть предприняты юридические меры по статьям 3 и 4 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Происхождение расследования ED

Расследование по отмыванию денег началось с нескольких первых сообщений о преступлении, зарегистрированных полицией Махараштры и Дели против Variable Tech Private Limited и нескольких лиц, включая покойного Амита Бхардважа, которого следователи идентифицируют как предполагаемого организатора схемы. Согласно данным ED, обвиняемые продвигали инвестиционный план под брендом “Gain Bitcoin”, обещая инвесторам ежемесячную прибыль в 10%.

Следователи утверждают, что крупные объемы Bitcoin были собраны у населения под предлогом использования для майнинговых операций. Вместо этого, по их словам, средства были перераспределены и скрыты через цифровые кошельки.

Обвинения, связанные с переводами Bitcoin

В рамках расследования ED утверждает, что Кундра получил 285 Bitcoin от Бхардважа для создания майнинговой фермы в Украине. Агентство утверждает, что предполагаемая майнинговая операция так и не была реализована, а Кундра продолжал хранить цифровые активы. На момент расследования стоимость Bitcoin оценивалась более чем в Rs 150 крор.

В 2025 году ED временно арестовало активы на сумму Rs 97,79 крор, связанные с делом. Среди них — жилой апартамент в районе Джуху в Мумбаи, зарегистрированный на имя жены Кундры, актрисы Шилпы Шетти, и бунгало в Пуне.

В декабре суд одобрил запрос ED о выдаче Листа запроса властям Объединенных Арабских Эмиратов. Запрос направлен на получение юридической помощи для исполнения приказов о наложении ареста на недвижимость в ОАЭ, которая, по утверждению следователей, была приобретена с использованием доходов от преступной деятельности. Суд заявил, что такая помощь необходима для исполнения его приказов в рамках PMLA.

BTC0,07%

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .