Министерство финансов принимает меры по соблюдению требований MSB: издан приказ о географическом таргетировании



Министерство финансов США издало приказ о географическом таргетировании для региона Миннеаполис–Сент-Пол после сообщений о переводах средств на зарубежные счета. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сейчас внедряет расширенные протоколы мониторинга для предприятий, предоставляющих услуги денежных переводов, работающих в этом районе.

Данная мера сигнализирует о повышенном внимании к потокам трансграничных транзакций и требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма для MSB. Финансовые сервис-провайдеры, осуществляющие переводы и криптовалютные операции, должны пересмотреть свои процедуры должной осмотрительности и обязательства по отчетности, чтобы полностью соответствовать директивам FinCEN.

Приказ подчеркивает приверженность регуляторов укреплению систем мониторинга и снижению уязвимости к незаконной финансовой деятельности.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 10
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GhostAddressHuntervip
· 21ч назад
Опять началось, американцы нацелились на MSB... Что происходит в Миннеаполисе, снова проблемы с трансграничными переводами?
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncommonNPCvip
· 01-12 15:52
Опять началось, США снова начали следить за крипто-трейдингом... На этот раз Миннеаполис-Сент-Паул, а следующий где?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteryBoxOpenervip
· 01-12 13:23
Опять пришли, жесткий регуляторный удар по MSB... В этот раз в Твин-Сити случились неприятности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastervip
· 01-12 01:37
Опять началась географическая сегрегация, на этот раз Миннеаполис под прицелом --- FinCEN становится все строже, криптокошельки должны быть осторожнее --- Проще говоря, это предотвращение утечки капитала, если хочешь делать трансграничные переводы, будь добр, соблюдай правила --- Деньги MSB становятся еще сложнее, расходы на соответствие требованиям растут --- Эта нормативная база для небольших платформ — фактически смертный приговор --- Подождите, это не повлияет ли на использование стейблкоинов? --- Регулирование становится все более детальным, необходимость децентрализации сейчас более очевидна --- Миннесота снова в новостях? Кажется, я часто вижу это место
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProposalDetectivevip
· 01-09 21:09
Опять началось, проблема двойых трат еще не решена, а теперь начали следить за MSB?
Посмотреть ОригиналОтветить0
StableBoivip
· 01-09 21:09
Регулирование снова на подходе, MSB нужно волноваться... На этот раз цель — Миннеаполис, а следующая — куда?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CoffeeNFTradervip
· 01-09 21:08
Опять пришли, регуляторные органы снова нацелились на какой-то регион... В этот раз в Двойном городе действительно не повезло
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xTherapistvip
· 01-09 20:59
Опять начали следить за MSB... В следующем году в криптоиндустрии тоже станет строго?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBuildervip
· 01-09 20:59
Опять за нами следят, в Миннеаполисе на этот раз действительно заблокировали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektButStillHerevip
· 01-09 20:50
Опять началось, американские регуляторы снова вводят географические ограничения... Почему Миннесота снова оказалась под прицелом в этот раз?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Подробнее
  • Закрепить