Китайский суд второй инстанции в Шанхае: только личное хранение и торговля криптовалютой обычно не признаются преступлением незаконного предпринимательства

2026-01-08 15:11
Odaily星球日报讯 Под руководством Китайского общества криминалистики и Шанхайского верховного суда, совместно с Шанхайским вторым судом и факультетом права Университета Китая, проведено судебное заседание по уголовным делам, посвященное теме «Единое правовое регулирование дел, связанных с виртуальными валютами». Ниже приведены основные материалы обсуждения:
При определении «осознанного знания» в преступлениях, связанных с отмыванием денег через виртуальные валюты, необходимо учитывать совокупность факторов, чтобы избежать объективного обвинения.
Определение типов действий и стандартов завершенности преступлений, связанных с отмыванием денег через виртуальные валюты, включает: 1. точное понимание сути преступления «маскировка и сокрытие источника и характера доходов от преступлений»; 2. выполнение действий, предусмотренных составом преступления по отмыванию денег, то есть маскировка и сокрытие доходов, что считается завершением преступления; 3. строгое преследование преступлений, связанных с отмыванием денег, в целях защиты национальной финансовой безопасности.
Определение преступлений, связанных с незаконным предпринимательством в сфере виртуальных валют, предполагает, что если действия не обладают признаками предпринимательской деятельности и связаны только с личным хранением и торговлей криптовалютой, то обычно их не признают преступлением незаконного предпринимательства. Однако, если лицо осознает, что другие незаконно покупают или продают иностранную валюту или делают это в обход закона, и при этом помогает через обмен виртуальных валют, а ситуация имеет серьезные последствия, такое поведение следует квалифицировать как соучастие в преступлении незаконного предпринимательства.