Новости из Цзиньмэньского суда: полиция Хубэй Хуанган Ло Тян недавно ликвидировала преступную группировку, занимающуюся телефонным мошенничеством с использованием наличных и виртуальных валют для отмывания денег, и задержала 6 подозреваемых. Эта группировка собирала мошеннические средства через "бригаду снятия наличных", а затем "U-обменщики" обменивали средства на USDT и передавали их за границу мошенникам, формируя полноценную цепочку отмывания денег.

Расследование показало, что эта группировка осуществила 28 случаев снятия мошеннических средств в окрестностях Уханя, а общий ущерб превысил 1 миллион юаней. В настоящее время ключевой участник группы, Лю, задержан по подозрению в незаконном использовании информационных сетей, а остальные участники — по подозрению в сокрытии и маскировке преступных доходов — были задержаны в соответствии с законом.