Габриэль Хей и его партнер обвинены в мошенничестве с NFT на сумму $22 миллионов

Министерство юстиции США предъявило серьезные обвинения Габриэлю Хэю, 23 года, и Гэвину Майо в связи с сложной схемой мошенничества, направленной на инвесторов в криптовалюту. Обоих мужчин, проживающих в округах Беверли-Хиллз и Вентура в Южной Калифорнии, обвиняют в организации нескольких обманных проектов с цифровыми активами, которые в совокупности завлекли жертв на сумму более 22 миллионов долларов с мая 2021 по май 2024 года.

Многопроектное мошенничество, продолжающееся более трех лет

Габриэль Хэй и его соучастник создали несколько проектов NFT, предназначенных для манипуляции доверчивыми инвесторами. Проекты — Vault of Gems, Faceless и Sinful Souls — использовали классический метод «rug pull», при котором создатели создают ажиотаж с помощью вводящей в заблуждение маркетинговой кампании и фальшивых дорожных карт развития, а затем оставляют проекты и скрываются с деньгами инвесторов. Каждый проект был тщательно продуман с ложными обещаниями, чтобы привлечь розничных инвесторов, ищущих следующую крупную возможность в криптовалюте.

Обвинение установило, что Габриэль Хэй и Гэвин Майо использовали профессиональные методы обмана, включая сложные рекламные материалы и нереалистичные сроки реализации проектов, чтобы привлечь капитал в свои схемы. Систематический характер их деятельности — запуск нескольких проектов за трехлетний период — свидетельствует о скоординированных действиях, а не о единичных случаях.

От мошенничества к запугиванию и преследованию свидетелей

Что вывело дело за рамки обычных финансовых преступлений, — это реакция обвиняемых, когда их личности были раскрыты. После того как менеджер проекта публично заявил о причастности Габриэля Хэя и Гэвина Майо, оба мужчины якобы направили угрозы и кампании запугивания против информатора и его членов семьи. Это вторичное преступление добавляет обвинения в преследовании и харассменте к их растущему юридическому грузу и демонстрирует образец агрессивного поведения для подавления потенциальных свидетелей.

Столкновение с серьезными федеральными обвинениями и крупными тюремными сроками

Габриэль Хэй обвиняется по нескольким федеральным статьям, включая сговор с целью совершения wire fraud, саму wire fraud и преследование. Каждое обвинение в мошенничестве по проводной связи предусматривает максимальный срок до 20 лет федерального заключения, при этом за сговор также предусмотрено такое же наказание. Обвинения в преследовании и харассменте могут повлечь до 5 лет за каждое. В случае признания виновным по всем пунктам, Габриэль Хэй может столкнуться с десятилетиями заключения.

Расследованием этого дела занимается офис Homeland Security Investigations (HSI) в Балтиморе, который координирует работу с федеральными прокурорами для формирования полного пакета доказательств. Итог этого процесса, скорее всего, повлияет на подход федеральных властей к будущим делам о мошенничестве, связанном с NFT, и послужит предостережением как для создателей, так и для инвесторов в сфере цифровых активов.