Как KYC, ИИ и регулирование формируют ландшафт финансовых преступлений в 2026 году

ChainWatcher · 2026-02-24T09:31:38+00:00

Финансовые учреждения сталкиваются с растущими угрозами мошенничества с платежами из-за злоупотребления ИИ мошенниками. Чтобы бороться с этим, им необходимо внедрять ИИ, соблюдать нормативные требования и сотрудничать в отрасли, делая особый акцент на KYC для эффективного управления данными клиентов.

ChainWatcher

2026-02-24 09:31:38

Генерация тезисов в процессе

Искусственный интеллект в руках мошенников становится все более изощренным врагом для финансовых учреждений: последние данные показывают, что до четырех из пяти компаний столкнулись с атаками платежного мошенничества в 2024 году. В будущем финансовым институтам необходимо не только идти в ногу с этими развивающимися угрозами, но и предвидеть их и эффективно снижать риски.

Чтобы идти в ногу с развитием финансовых преступлений, финансовым учреждениям нужно внедрять ИИ, соблюдать нормативные требования и налаживать сотрудничество с отраслевыми коллегами, регуляторами и консалтинговыми компаниями для использования более широких данных. В этом процессе критически важна идентификация клиента (KYC), чтобы обеспечить наличие правильной информации с самого начала взаимодействия с клиентом.

Этот отчет освещает основные выводы вебинара Finextra, проведенного в партнерстве с NiCE Actimize, с участием экспертов отрасли. Мы обсуждаем:

*   _Мошенничество в эпоху ИИ;_
*   _Организационные вызовы и регуляторное воздействие;_
*   _Как банки эффективно используют ИИ._

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .