Как Кэролайн Эллисон стала ключевой свидетельницей в деле об истории: приговор в Нью-Йорке

Федеральный суд Нью-Йорка в сентябре 2024 года вынес приговор одной из центральных фигур в скандале криптовалютной биржи FTX. Кэролайн Эллисон, 29-летняя бывшая генеральная директриса Alameda Research, получила 24 месяца лишения свободы. Кроме того, ей назначена сумма возмещения убытков в размере около 11 миллиардов долларов, и после отбытия срока она будет находиться под надзором в течение трёх лет. Судебное решение по Эллисон выделяется контрастом с подходом судов к другим участникам этого масштабного финансового мошенничества.

Суд рекомендовал Эллисон отбывать наказание в исправительном учреждении с минимальной системой безопасности вблизи Бостона, где проживает её семья. Федеральное законодательство требует, чтобы за совершённое преступление осуждённая отсидела не менее 75 процентов от назначенного срока, прежде чем получит возможность условного освобождения.

Судья Каплан: признание исключительного сотрудничества

Судья Льюис А. Каплан, рассматривавший дело, продемонстрировал очевидное сочувствие к подсудимой. Его высказывание отражало оценку её роли в раскрытии преступной схемы. «Вы оказались в уязвимом положении, и вас использовали», — заявил он, обращаясь к Эллисон перед объявлением вердикта. «Ваше раскаяние искренно».

Наиболее примечательным стало признание судьей масштаба сотрудничества обвиняемой с правосудием. Каплан отметил, что за три десятилетия судебной практики он встречал многих свидетелей, готовых помогать следствию, однако ничего подобного помощи Кэролайн Эллисон не видел. Такая оценка приобрела особенный вес в контексте размера нанесённого ущерба.

Однако даже признавая исключительное сотрудничество, судья не смог преодолеть серьёзность правонарушения. «FTX представляет одно из крупнейших финансовых преступлений в истории этой страны», — подчеркнул Каплан. Он объяснил, что, несмотря на заслуги Эллисон в помощи правосудию, полностью избежать тюремного заключения было невозможно. «В таком серьёзном деле я не имею права даровать абсолютную свободу от наказания», — сказал судья перед объявлением приговора.

Показания против Сэма Бэнкмана-Фрида: поворотный момент в расследовании

Значение Кэролайн Эллисон в уголовном процессе против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида трудно переоценить. На судебном разбирательстве в 2023 году она дала показания, в которых рассказала о многих аспектах преступной деятельности. Эллисон утверждала, что Бэнкман-Фрид предпринимал попытки подкупить иностранных политических деятелей и сознательно предоставлял кредиторам ложные финансовые отчёты, скрывая критические данные об активах.

Прокуратура охарактеризовала её свидетельские показания как «краеугольный камень» обвинения против Бэнкмана-Фрида. Помощник прокурора США Даниэль Сассун, один из руководителей преследования, подчеркнула во время судебного разбирательства, что без достоверной информации, предоставленной Эллисон, построение полного обвинительного заключения было бы значительно сложнее.

Бэнкман-Фрид в начале 2024 года был признан виновным по всем семи пунктам обвинения и получил приговор в 25 лет лишения свободы. В настоящее время он оспаривает решение суда в апелляционном порядке.

Контраст между двумя осуждёнными: роль раскаяния в судебных решениях

Приговор Кэролайн Эллисон демонстрирует принципиальное различие в подходах судов к участникам одного и того же преступления. Если Бэнкман-Фрид, по оценке суда, не проявил искреннего раскаяния и пытался минимизировать свою ответственность, то Эллисон показала глубокое осознание произошедшего.

На слушании в суде она произнесла краткое обращение, в котором просила прощения у пострадавших клиентов FTX и Alameda Research, своих бывших коллег, друзей и членов семьи. «Человеческий мозг не приспособлен к осознанию масштабов больших чисел, — сказала она с дрожащим голосом. — Я даже не могу представить себе весь объём боли, которую я причинила».

Её адвокат, управляющий партнёр престижной юридической фирмы Wilmer Hale Анджан Сахни, аргументировал, что Эллисон была введена в заблуждение Бэнкманом-Фридом, с которым у неё были романтические отношения. Когда компания рухнула, она, по словам защиты, «восстановила свой моральный компас» и решила полностью сотрудничать с органами правосудия.

Даже Бюро пробации и защита рекомендовали суду учесть помощь, оказанную Эллисон следствию, при определении меры наказания.

Практические последствия: сроки и условия отбывания

Эллисон имеет примерно полтора месяца до момента, когда ей необходимо будет добровольно явиться в Бюро тюрем для начала отбывания наказания. Поскольку преступление квалифицируется как федеральное, действуют жёсткие сроки условного освобождения — она сможет подать прошение о досрочном освобождении только после отбытия как минимум 18 месяцев из 24 назначенных.

Во время слушания сама Эллисон вспомнила, как далеко она продвинулась от человека, которым была раньше. «Если бы вы сказали мне в 2018 году, что я признаю себя виновной в мошенничестве, я бы сказал вам, что вы помешались», — поделилась она с судом. «На каждом этапе этого процесса мне становилось всё труднее и труднее найти выход… Мне жаль, что я не нашла в себе смелости остановиться раньше».

Расширение расследований: новые случаи инсайдерской торговли

Параллельно основному делу о FTX развивается дополнительное направление расследований, связанное с нарушениями на платформах прогнозных рынков. Компания Kalshi, занимающаяся торговлей производными инструментами, обвинила двух своих пользователей в совершении инсайдерской торговли. Один из них работал у популярного контент-создателя MrBeast и якобы совершал сделки, основываясь на информации о предстоящих эпизодах его шоу.

Платформа приостановила деятельность нарушителей и наложила на них штрафные санкции. Beast Industries, компания MrBeast, сообщила, что проводит собственное расследование инцидента. Федеральная комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустила консультативное письмо, в котором отметила действия Kalshi и указала на эти случаи как на возможные нарушения закона. Председатель комиссии назвал биржи, подобные Kalshi, «первой линией защиты» против манипуляций на рынке.

Значение решения в контексте криптовалютной индустрии

Приговор Кэролайн Эллисон имеет значение, выходящее за пределы одного судебного разбирательства. Он устанавливает прецедент в том, как американская судебная система расценивает степень участия в крупных финансовых преступлениях и значимость полного сотрудничества с органами правосудия.

CoinDesk, издание, освещающее события в криптовалютной сфере, получившее награды за свои исследования падения FTX, продолжает подробное документирование этих разбирательств. Издание отмечает, что дело о Кэролайн Эллисон демонстрирует как успехи американской судебной системы в привлечении к ответственности, так и сложность балансирования между справедливостью и признанием помощи, оказанной следствию.