Jane Street продолжает усиливать критику: после подачи иска «10-часовое снижение» биткоина исчезло

26 февраля, по сообщению WSJ, 24 февраля суд, назначивший управляющего банкротством Terraform Labs, подал иск в федеральный суд Нью-Йорка против Jane Street, обвиняя её в использовании внутриинсайдерской информации для быстрого выхода на рынок и получения прибыли во время краха Terra. В иске указано, что Jane Street через бывшего стажёра Bryce Pratt и внутренних сотрудников Terraform Labs тайно обменивалась конфиденциальной информацией. 7 мая 2022 года Terraform Labs вывела из пула ликвидности Curve 150 миллионов TerraUSD (UST) без предварительного объявления, и менее чем за 10 минут Jane Street через связанный кошелек последовала за этим, вывев около 85 миллионов UST до начала массовой паники и полного отказа UST от паритета, что не только принесло незаконную прибыль, но и ускорило крах Terraform Labs и экосистемы Terra. Представитель Jane Street ответил на обвинения управляющего банкротством Terraform Labs, заявив, что иск — это попытка выкачать деньги у Jane Street, и компания намерена решительно защищать свои права, противостоя «беспочвенным и спекулятивным обвинениям». Помимо иска против Terraform Labs, в прошлом году Jane Street была обвинена в Индии в рыночном манипулировании, её активы на сумму около 4.843 миллиарда рупий (примерно 565 миллионов долларов) были заморожены, а торговля на индийском рынке ценных бумаг запрещена. Также ходят слухи, что китайские регуляторы проверяют поведение Jane Street на рынке ETF в Китае. Криптосообщество отмечает, что с момента подачи иска против Jane Street Bitcoin внезапно исчез из торговых чатов в 10 утра по восточному времени США, а затем вырос на 10%, рыночная капитализация увеличилась примерно на 120 миллиардов долларов, а недельный график BTC впервые за долгое время стал зелёным после пяти подряд красных свечей. В то же время общая рыночная капитализация криптовалют выросла почти на 200 миллиардов долларов. Аналитик ETF Bloomberg Эрик Бальчунас отметил: «Эта «угроза» исчезла, и это ощущается в текущем настроении рынка и ценовых движениях. Я понимаю, что ранее крупные внутридневные падения почти уничтожили все попытки отскока и подорвали доверие участников. Но достаточно ли просто устранить её, чтобы поддержать продолжительный рост? Посмотрим.» В связи с делом против Jane Street вновь возникли обсуждения о механизмах торговли спотовых ETF по биткоину. Аналитики указывают, что покупка и продажа долей спотового ETF может осуществляться авторизованными участниками (AP) в рамках регулируемых исключений, и не обязательно требует немедленной покупки или продажи биткоина на открытом рынке; при наличии фьючерсных спредов AP могут использовать фьючерсы и другие деривативы для хеджирования, что создает временной разрыв между притоком средств в ETF и покупками на спотовом рынке, а также краткосрочными ценовыми движениями. Как один из ведущих мировых игроков в области алгоритмической торговли, Jane Street активно инвестирует в инфраструктуру, DeFi и майнинг криптовалют. Из открытых источников известно, что Jane Street участвует в финансировании таких криптопроектов, как ZetaChain, Arbitrum, 1inch, Euler Finance, Membrane Labs, Kaito, Vest Exchange и др. В части акций, в 2024–2026 годах Jane Street значительно увеличила доли в нескольких майнинговых компаниях, включая: около 5.4% в Bitfarms (BITF), около 5% в Cipher Mining (CIFR), около 5% в Hut 8 (HUT). Кроме того, в прошлом году Jane Street участвовала в нескольких раундах финансирования централизованных криптовалютных бирж (CEX). Компания также является одним из основных поставщиков ликвидности и держателей акций CEX.