Дело о отмывании денег UP: ED предъявила обвинительное заключение против бывшего депутата и его жены

RunWithRugs · 2026-02-26T17:11:28+00:00

Департамент принудительного взыскания подал обвинительный акт против бывшего депутата Аріфа Анвара Хашми и его жены за отмывание денег, на основании расследований незаконной деятельности и неучтённого богатства. Их активы на сумму 8,24 крор рупий находятся под временной арестом, и расследование продолжается.

RunWithRugs

2026-02-26 17:11:28

Генерация тезисов в процессе

(MENAFN- IANS) Лакхнау, 24 февраля (IANS) Региональное управление Управления по борьбе с отмыванием денег (ED) в Лакхнау подало обвинительное заключение по статье о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002, против бывшего депутата Аріфа Анвара Хашми (бывший депутат от Утралулы, Балрампур, Уттар-Прадеш) и его жены Рози Салмы.

Жалоба была подана 23 февраля перед специальным судьёй, CBI/ED, Лакхнау.

ED начала расследование на основании нескольких FIR, зарегистрированных полицией Уттар-Прадеш против Хашми и его соучастников за преступления, связанные с незаконным захватом земли, подделкой, мошенничеством и преступным сговором.

После тщательного расследования полиция Уттар-Прадеш предъявила несколько обвинительных заключений, подтверждающих эти преступления, говорится в пресс-релизе ED.

Расследование показало крупные незадекларированные денежные вклады на банковских счетах Хашми и его жены, которые значительно не соответствовали их заявленным источникам дохода.

Супруги не смогли объяснить происхождение этих средств, включая те, что использовались для приобретения недвижимости, отмечается в сообщении.

Обвиняемые, предположительно, получили доходы от преступной деятельности в размере 8,24 крор рупий, совершая указанные преступления.

В рамках мер, ED ранее вынес временный ордер о наложении ареста 24 сентября 2024 года, изъяв 21 недвижимость, включая сельскохозяйственные земли, жилые участки и квартиры, стоимостью 8,24 крор рупий. Эти активы принадлежат Аріфу Анвару Хашми и Рози Салме и расположены в районах Балрампур, Лакхнау и Гонда в Уттар-Прадеш.

Арест был подтверждён судом по делам о PMLA 3 марта 2025 года.

Обвинение требует привлечь обвиняемых к ответственности за отмывание денег в соответствии с соответствующими положениями PMLA, связывая изъятые активы напрямую с доходами, полученными от преступных действий, расследованных полицией Уттар-Прадеш.

Дальнейшее расследование продолжается, ED продолжает изучать связанные финансовые следы и соучастников.

Аріф Анвар Хашми, бывший двухкратный депутат партии “Самаджвади” от округа Утралла в Балрампуре, в последние годы сталкивался с несколькими юридическими проблемами, включая ранее наложенные аресты и дела, связанные с земельными претензиями и другими уголовными жалобами.

Это событие является значительным этапом в многоагентском контроле за финансовыми операциями бывшего депутата, подчёркивая усилия ED по отслеживанию и конфискации активов, полученных в результате предполагаемой преступной деятельности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .