Власти Пакистана разоблачили крупную мошенническую схему с криптовалютами, нацеленную на глобальных инвесторов, 34 человека арестованы в Карачи

2026-03-01 05:08:30

Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) успешно разоблачило сложную операцию по мошенничеству с криптовалютой в Карачи, которая обманула жертв на сумму около 60 миллионов долларов. Операция, известная как Международная мошенническая группа, использовала онлайн-платформы для инвестиций, чтобы обмануть как внутренних, так и международных пользователей. В рамках первого этапа правоохранительные органы задержали 34 человека, в том числе 15 иностранных граждан и 19 пакистанцев, что стало значительным ударом по транснациональным сетям криптовалютного мошенничества, действующим в Южной Азии.

Масштабы мошенничества с инвестициями в криптовалюту

Объем изъятых предметов свидетельствует о сложности и ресурсах операции. Следователи изъяли 37 компьютеров, 40 мобильных устройств, более 10 000 международных SIM-карт и 6 нелегальных шлюзовых устройств, используемых для проведения мошеннических транзакций. Шесть ключевых подозреваемых были задержаны в районе Defense Housing Authority, который служил командным центром для координации глобальных масштабов мошенничества.

Как мошенническая операция обманывала жертв

Мошенники использовали многоуровневую стратегию обмана, чтобы заманить жертв со всего мира. Они создавали поддельные платформы для торговли криптовалютой и распространяли фальсифицированные отчеты о прибыли, используя социальные сети и зашифрованные мессенджеры для создания ложной репутации. Эта схема мошенничества с криптовалютой обычно начиналась безобидно, когда жертвы делали первоначальные инвестиции в среднем около 5000 долларов для доступа к якобы эксклюзивным торговым возможностям.

После внесения средств мошенники усложняли ситуацию. Жертвам предъявлялись неожиданные требования уплаты налогов и сборов за вывод средств — фиктивные требования, предназначенные для получения дополнительных платежей. После максимального извлечения денег с каждого жертвы операторы просто исчезали, оставляя инвесторов без возможности возврата. Весь процесс был спроектирован так, чтобы эксплуатировать психологические модели инвестирования и доверие жертв.

Финансовые потоки и трансграничное отмывание денег

Преступная сеть использовала сложные методы для сокрытия источника и назначения незаконных средств. Деньги от жертв систематически переводились на зарубежные банковские счета, где сразу же конвертировались в криптовалюту. Такое стратегическое использование цифровых валют позволяло быстро осуществлять трансграничные переводы, избегая традиционных механизмов отслеживания финансов, что позволяло группе перемещать украденные средства через международные сети с минимальным риском обнаружения.

Текущие расследования и более широкие последствия

На сегодняшний день 22 подозреваемых остаются под стражей, в то время как следователи продолжают изучать связи с другими соучастниками и финансовыми сетями. Расследование охватывает несколько юрисдикций за пределами Пакистана, что свидетельствует о транснациональном характере этой схемы мошенничества с криптовалютой. Правоохранительные органы ожидают, что в следующих этапах будут задержаны дополнительные подозреваемые и изъяты активы по мере развития расследования.

Эта операция подчеркивает постоянную угрозу организованных схем мошенничества с криптовалютой, нацеленных на розничных инвесторов по всему миру, особенно в развивающихся рынках, ищущих альтернативные инвестиционные возможности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .