Индия арестовала ключевого подозреваемого в крипто-понци-схеме GainBitcoin

Главное следственное агентство Индии, Центральное бюро расследований, арестовало Аюша Варшнея, соучредителя и технического директора Darwin Labs Private Limited, в связи с предполагаемой криптовалютной мошеннической схемой GainBitcoin.

Резюме

• Центральное бюро расследований арестовало Аюша Варшнея, соучредителя Darwin Labs, в рамках расследования мошенничества GainBitcoin.
• Следователи утверждают, что Darwin Labs помогла создать техническую инфраструктуру, связанную с предполагаемой схемой, включая токен MCAP и платформу GBMiners.
• Варшнея задержали в аэропорту Мумбаи, когда он, предположительно, пытался покинуть Индию после выдачи ордера о проверке.

ЦБР арестовало подозреваемого в мошенничестве GainBitcoin в аэропорту Мумбаи

Дело связано с схемой GainBitcoin, предположительно управляемой компанией Variabletech Pte. Ltd., которая, по мнению следователей, функционировала как пирамида, обещая участникам необычно высокие доходы за инвестиции в майнинговые пакеты криптовалюты.

По данным ЦБР, собранные от инвесторов средства впоследствии были присвоены.

Власти расследуют дело по нескольким статьям Индийского уголовного кодекса, включая преступный сговор, преступное доверие и мошенничество, а также по положениям Закона об информационных технологиях 2000 года.

Расследование началось после распоряжения Верховного суда Индии в декабре 2023 года о консолидировании и расследовании нескольких жалоб, связанных со схемой GainBitcoin, с целью передачи дела в ЦБР как в центральное агентство.

Следователи утверждают, что Darwin Labs и ее соучредители — включая Варшнея, Сахила Баглу и Никунжа Джейна — участвовали в технической разработке компонентов, связанных со схемой.

К этим компонентам относятся разработка и внедрение криптотокена MCAP и его связанного смарт-контракта ERC-20.

Индийские власти обвиняют компанию также в создании базовой технологической инфраструктуры для работы схемы, включая платформу для майнинга Bitcoin GBMiners.com, платежный шлюз для биткоинов, криптовалютный кошелек Coin Bank и портал для инвесторов GainBitcoin.

Варшнея скрывался во время расследования, что побудило власти выпустить ордер о проверке. Иммиграционные службы задержали его в аэропорту Мумбаи 9 марта, когда он, предположительно, пытался покинуть страну.

Позже его взяли под стражу ЦБР, и 10 марта он был официально арестован.

Дело GainBitcoin считается одним из крупнейших расследований криптовалютных мошенничеств в Индии, в котором участвуют тысячи инвесторов из разных юрисдикций.