Криптовалютная компания BlockFills, поддерживаемая Susquehanna, готовится к реструктуризации

Поддерживаемая Susquehanna компания BlockFills готовится к реструктуризации и борется с судебным иском клиентов после признания финансовых потерь и ошибок в учёте, став одной из первых фирм, пострадавших от недавнего спада на рынке криптовалют.

Криптоопционная и кредитная платформа из Чикаго обратилась за консультацией по реструктуризации к консалтинговой компании BRG и юристам Katten Muchin Rosenman, сообщили знакомые с ситуацией источники.

В прошлом месяце компания была вынуждена заморозить вывод средств клиентов из-за потерь по займам и неправильных ставок на майнинг криптовалют. После этого BlockFills сообщил потенциальным новым инвесторам, что ранее сталкивалась с неточностями в финансовой отчетности.

Проблемы компании вызывают ассоциации с рядом проблем, которые постигли крипто-кредиторов и торговые компании во время краха цифровых активов в 2022 году, завершившегося крахом FTX.

В четверг судья федерального суда Манхэттена наложил временный запрет на действия BlockFills после иска одного из её клиентов, Dominion Capital, который утверждает, что компания неправомерно распорядилась средствами клиентов.

BlockFills заявила, что «активно ищет несколько путей для укрепления позиций компании».

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими клиентами, пока реализуем эти меры, и надеемся в ближайшее время представить наш план», — говорится в заявлении компании, добавив, что она «внесла ряд изменений в процессы и процедуры компании». Комментировать текущие судебные разбирательства компания отказалась.

Биткойн упал примерно на 40% с рекордных максимумов 2025 года, достигнутых при обещаниях президента Трампа сделать США «крипто-столицей» мира.

С тех пор рынок понес огромные убытки, поскольку инвесторы бегут из рискованных активов на фоне растущей геополитической неопределенности.

Трудности BlockFills возникли через три года после серии неудач крипто-кредиторов и торговых фирм во время рыночного краха 2022 года.

За тот год обанкротились несколько кредиторов и бирж — включая Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi и FTX — начав долгий период низких цен на криптовалюты, известный как «крипто-зима».

«Такая история повторяется снова и снова», — сказал Санни Лу, соучредитель VeChain, компании, предоставляющей блокчейн-решения.

Основанная в 2018 году, BlockFills в 2025 году осуществила транзакции на сумму около 60 млрд долларов, из которых 20 млрд — спотовая торговля и примерно 40 млрд — деривативы, и ориентировалась на обслуживание сотен институциональных клиентов.

После заморозки выводов компания назначила Марка Ренци из BRG на должность «главного трансформационного директора». Исполняющий обязанности генерального директора — Джо Перри, который занимает этот пост с прошлого года после ухода предыдущего руководителя.

Теперь руководство надеется завершить реструктуризацию, которая предусматривает привлечение нового капитала и введение новых правил управления и финансового контроля.

Эти меры включают процессы, которые компания только недавно внедрила для утверждения расходов и прогнозирования ликвидности.

BlockFills сообщил потенциальным инвесторам, что его финансовые проблемы связаны с убытками в крипто-трейдинге, майнинге и кредитовании — а также с плохим ведением бухгалтерии в прошлом — что привело к дефициту почти в 80 млн долларов в балансовом отчёте.

Компания также заявила, что её руководство принимало решения на основе недостоверной финансовой информации. В 2024 году она выплатила 12 млн долларов бонусов сотрудникам при зафиксированной скорректированной прибыли около 900 000 долларов.

BlockFills сообщил инвесторам, что понесла убытки примерно в 23 млн долларов по кредитам, связанным с Babel Finance и Aexa Digital Finance, оба из которых объявили о банкротстве.

Также ей должны деньги из-за банкротств FTX и Celsius, о чем сообщили контакты компании.

Крипто-кредитор и акционер компании Nexo предоставил ей кредит в рамках сделки по финансированию майнинга криптовалют. В итоге BlockFills не смогла выполнить обязательства по кредиту Nexo.

Nexo заявил, что участвовал в сборе средств BlockFills в 2022 году. Компания «не имеет экспозиции к BlockFills, и любые предыдущие вопросы между ними решены».

Перед закрытием бизнеса по майнингу криптовалют, BlockFills понесла убытки почти в 30 млн долларов.

Клиенты по-прежнему не имеют доступа к средствам, хранящимся у компании. Её инвесторы, среди которых торговая фирма Susquehanna и CME Ventures, могут понести убытки по инвестициям в размере 37 млн долларов, привлечённых в 2022 году.

В судебном иске клиентов, поданном на прошлой неделе, Dominion Capital добилась временного запрета, утверждая, что BlockFills смешивала активы клиентов.

Доминьон заявил, что руководители BlockFills и её советник BRG «признались», что компания «смешивала активы клиентов и имела дефицит по балансовому отчету».

На встречах с клиентами после заморозки активов, по словам компании, она признала, что «цифровые активы клиентов не были разделены по клиентам» и «не хранились на отдельных кошельках», а «смешивались в один баланс».

Юристы Доминьона также сообщили, что руководители компании признались в использовании этих средств для покрытия расходов и убытков, связанных с майнингом и предоставлением необеспеченных кредитов.

Доминьон получил временный запрет, запрещающий BlockFills передавать или переводить активы под её контролем «с целью препятствовать, задерживать или обманывать кредиторов или мешать исполнению любого судебного решения», если оно будет вынесено в пользу Доминьона.