Финансовая группа, связанная с семьей Трампа, расследуется конгрессом по делу о мошенничествах с китайскими акциями

Республиканский комитет Конгресса потребовал от финансовой компании, связанной с семьей Трампа, информацию о ее роли в содействии американским IPO китайских акций, замешанных в схемах pump-and-dump.

Dominari Securities, материнская компания которой включает Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа в совет директоров, является одним из трех американских андеррайтеров первичных публичных предложений, которым в воскресенье были направлены письма от комитета Палаты представителей по делам Китая, возглавляемого республиканским конгрессменом Джоном Муленаром.

Бипартийные письма заявили, что Dominari Securities, Revere Securities и D Boral Capital выступали в роли андеррайтеров IPO китайских малых компаний, которые затем участвовали в схемах манипуляции акциями, организованных «организованными преступными сетями» в Китае и странах, «согласованных» с китайской коммунистической партией.

«Эти мошеннические центры обманывают американские домохозяйства через скоординированные схемы «разгон и сброс» акций, связанные с китайскими офшорными компаниями, котирующимися на американских биржах, что, по-видимому, способствует вашей фирме», — говорится в каждом из трех писем, подписанных Муленаром и членом комитета, демократом Ро Ханна.

Dominari Securities, брокерская фирма, расположенная на несколько этажей ниже Trump Organization в здании Trump Tower в Нью-Йорке, принадлежит Dominari Holdings, в которой четвертым по величине акционером является сын президента США Дональда Трампа — Эрик Трамп. Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший присоединились к совету директоров компании в декабре 2024 года.

Кайл Вулл, президент Dominari, ранее работал в Revere. В прошлом году Вулл сообщил Financial Times, что его познакомили с братьями Трамп через благотворительные мероприятия в гольф-клубах Лонг-Айленда.

Dominari заявила, что получила письмо и ответит «в надлежащее время». Revere, D Boral, Trump Organization и Вулл не сразу прокомментировали запросы.

Расследование комитета свидетельствует о росте усилий законодателей и регуляторов по борьбе с подозреваемыми схемами «pump and dump» или «разгон и сброс», при которых участники искусственно завышают цену акций компании, чтобы затем резко продать свои акции и получить прибыль. В последние годы такие схемы распространились на рынках США.

«Масштаб этого мошенничества, поддерживаемого CCP, ошеломляющ», — заявили Муленар и Ханна. До пятницы Dominari, Revere и D Boral должны предоставить информацию о своей работе с IPO потенциально манипулируемых китайских акций.

Письма поступили после того, как в сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) создала рабочую группу для борьбы с «стражами ворот», особенно аудиторами и андеррайтерами, которые способствуют «возможным нарушениям законодательства о ценных бумагах, связанным с компаниями из иностранных юрисдикций, таких как Китай».

Летом прошлого года ФБР сообщило о росте жалоб жертв на 300% в годовом выражении, связанных с мошенничеством pump-and-dump. Financial Times ранее сообщала, что инвесторы потеряли миллиарды долларов, делая ставки на небольшие китайские акции, торгующиеся в США, которые резко обесценились вскоре после активного продвижения в соцсетях.

«Публичные документы SEC указывают, что Dominari выступала андеррайтером для китайских эмитентов, позднее связанных с подозреваемой манипуляцией… Некоторые из них были подвергнуты приостановкам торгов SEC или пережили падение цен более чем на 80%», — говорится в письме к Dominari.

Министерство юстиции предъявило уголовные обвинения 10 лицам, связанным с Китаем, и конфисковало более 214 миллионов долларов мошеннических доходов, добавили в письмах.

Dominari Securities и Revere также выступают советниками оператора гольф-клубов Aureus Greenway Holdings, который в понедельник объявил о планах объединения с компанией по производству беспилотников, сотрудничающей с Пентагоном.

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп описываются AGH как «заметные инвесторы» в сделке.

В 2024 году D Boral Capital — тогда под названием EF Hutton — помогла медиакомпании семьи Трампа, Trump Media & Technology Group, выйти на биржу через слияние с Digital World Acquisition Corp.