Основатели XREX Хуан Яовэнь и Сяо Хойцзун получили решение прокуратуры об отсрочке преследования

Криптовалютная биржа XREX (Линь Кэ Групп) недавно опубликовала полное заявление, одобренное прокуратурой Тайчжунского округа, подробно объясняющее решение о предварительном обвинении со стороны совместных основателей Хуан Яо Вэна и Сяо Хуэй Цзона по делу о возможных правонарушениях. Согласно оценке прокуратуры, оба участника при выполнении межцепочечных операций для существующих клиентов, хотя и затрагивали правовую серую зону, не имели коммерческих намерений и активно сотрудничали с расследованием, что в итоге привело к решению о предварительном обвинении.

Межцепочечные операции и судебное признание

Инцидент произошел в начале 2023 года, когда Хуан Яо Вэн и Сяо Хуэй Цзон по просьбе клиента, прошедшего KYC-проверку, помогли ему с переводом токенов. В частности, основатель Хуан Яо Вэн и его команда перевели USDT с личного кошелька клиента с Tron (стандарт TRC-20) на Ethereum (стандарт ERC-20) и отправили на указанный адрес.

Эта операция казалась стандартной услугой, однако спустя несколько месяцев она подверглась проверке. Клиент был признан подозреваемым в незаконных источниках средств в ходе расследования правоохранительных органов, что привело к вовлечению основателей XREX. Прокуроры Тайчжунского округа установили, что используемый ими процесс превышает обычные рамки и нарушает соответствующие законы, что подтверждает наличие правонарушения.

Решение прокуратуры на основе четырех ключевых факторов

Несмотря на наличие признаков правонарушения, прокуроры не предъявили обвинения Хуан Яо Вэну и Сяо Хуэй Цзону, а приняли решение о предварительном обвинении с учетом нескольких факторов. Среди них:

Во-первых, оба основателя не имели судимостей. Во-вторых, в ходе операции они не получили никакой материальной выгоды — все действия были выполнены по просьбе клиента. В-третьих, XREX активно сотрудничала с правоохранительными органами, заморозив 30 BTC, связанные с подозреваемым клиентом. В-четвертых, Хуан Яо Вэн и Сяо Хуэй Цзон постоянно работают над предотвращением мошенничества в криптовалютной индустрии, что свидетельствует о их вкладе в поддержание порядка в отрасли.

Учитывая вышеперечисленные факторы, прокурор согласился на условное прекращение дела на один год.

Условное прекращение дела и общественные обязательства

Условное прекращение дела не означает полного освобождения от ответственности. Хуан Яо Вэн и Сяо Хуэй Цзон обязаны выполнить ряд условий: внести пожертвования в государственный фонд, подготовить видеоролики по профилактике мошенничества с криптовалютами для использования правоохранительными органами, а также провести обучающие курсы по криптовалютам для полиции или других правоохранительных структур, что углубит их участие в борьбе с отмыванием денег.

Срок условного прекращения дела истек в начале 2024 года, и основатели XREX — Хуан Яо Вэн и Сяо Хуэй Цзон — уже завершили все необходимые юридические процедуры.

Обещания XREX на будущее: усиление соответствия нормативам

XREX заявила, что с момента основания постоянно стремится создать безопасную и соответствующую нормативам среду для торговли криптовалютами и активно сотрудничает с правительством в борьбе с мошенничеством. Хотя данный инцидент произошел в ситуации, когда компания оказалась вовлечена без ведома из-за действий клиента, это послужило важным уроком для всей команды.

XREX обещает продолжать сотрудничество с государственными органами в борьбе с мошенничеством, строго соблюдать нормативные требования и укреплять внутренние системы соответствия, чтобы обеспечить ответственную роль на рынке криптовалют. Этот случай стал важным напоминанием для основателей и команды XREX, стимулируя дальнейшее развитие мер по предотвращению мошенничества и повышению безопасности.