Видя такие «случайные переводы», я обычно не верю в случайность… Одна и та же группа адресов через несколько минут совершают небольшие транзакции друг с другом, комментарии выглядят как случайно написанные, скорее всего, кто-то прокладывает путь. Моя привычка — сначала проследить источник средств назад на два шага, затем проверить, есть ли постоянное «перевалочное место» (горячие кошельки централизованных бирж, пузыри микширования, старые мультиподписные кошельки), которое неоднократно появляется; потом по хронологии смотреть, не идет ли это по сценарию автоматизированного скрипта, а не случайных действий мелких инвесторов.

Та же схема очень похожа и на игровые блокчейны: когда инфляция поднимается, студия занимается майнингом, цена криптовалюты падает, на блокчейне появляется множество «кажущихся нормальными» разрозненных выводов/сборов средств, на самом деле это одна и та же цепочка, разбитая для маскировки. Говоря прямо, если разбить случайности на пути, можно понять, «кто организует это», иначе просто сосредоточившись на отдельных переводах, действительно можно запутаться.