ФБР во главе с международным рейдом против «схем по выманиванию денег»: 275 человек задержаны в Дубае, 4 — привлечены к ответственности в США

ФБР США, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также полиция Дубая совместно раскрыли сеть транснациональной криптовалютной аферы «поросячья схема». Как сообщает FOX 9, полиция Дубая в ходе одной операции задержала 275 человек, ещё 1 подозреваемого арестовали в Таиланде, а федеральный суд Южного округа Калифорнии в США одновременно предъявил обвинения четырём фигурантам по делам о мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.

Три основные группы: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company

Ключевая криминальная схема, на которую была направлена операция, включает три выявленные мошеннические группы: Ko Thet Company, Sanduo Group, Giant Company. Механика их работы — типичная «поросячья схема» (pig butchering): через соцсети или приложения для знакомств они выстраивают с жертвами видимые долгосрочные отношения (так называемое «выкармливание»), затем, получив доверие, подталкивают собеседника перевести средства на поддельную инвестиционную платформу, контролируемую мошенниками (так называемое «убой»).

На практике жертвам внушают конвертировать фиат в криптовалюту, а затем переводить её на эти фальшивые платформы; интерфейс показывает поддельные цифры прибыли, чтобы побуждать жертву продолжать вкладывать, а иногда даже поощряют её брать кредиты, чтобы увеличить объём инвестиций. Как только жертва пытается вывести деньги, платформа блокирует возврат под разными предлогами (комиссии, налоги, ограничения по лимитам) — пока жертва не осознаёт, что средства уже невозможно вернуть.

Четверо фигурантов, которых обвиняет федеральный суд Южного округа Калифорнии, это: гражданин Мьянмы Thet Min Nyi (27 лет), гражданин Индонезии Wiliang Awang (23 года), гражданин Индонезии Andreas Chandra (29 лет), гражданка Индонезии Lisa Mariam (29 лет), ещё двое находятся в розыске. Среди обвинений — сговор о мошенничестве с банковскими переводами (wire fraud conspiracy) и отмывание денег.

Транснациональная модель сотрудничества: FBI + Dubai Police + DOJ + несколько стран

Организационная схема операции — многостороннее взаимодействие. Полиция Дубая под руководством МВД ОАЭ провела реальные задержания (за один раз 275 человек), тайские власти самостоятельно арестовали 1 человека, а в США DOJ и FBI на процедурном уровне обеспечили уголовное преследование. Жертвы в основном находились на территории США, поэтому юрисдикция по делу относится к федеральному суду Южного округа Калифорнии. Китай, Мьянма и Индонезия — страны происхождения подозреваемых, но в рамках этой операции не сообщалось, были ли в этих странах синхронные аресты.

Помощник министра юстиции США A. Tysen Duva в заявлении отметил: «Преступники, нацелившиеся из-за рубежа на граждан США, где бы они ни находились в мире, не смогут избежать закона». Прокурор Южного округа Adam Gordon добавил: «Мошенники полагали, что спрятавшись на другом конце Земли, они в безопасности. Но их мир уже изменился».

Operation Level Up 5,62 млрд долларов по предотвращению ущерба

Эта транснациональная операция — один из узлов в работе FBI по борьбе с поросячьими схемами. По состоянию на апрель 2026 года, в рамках «Operation Level Up» («Операция по повышению уровня») ФБР оценивает, что она помогла предотвратить около 5,62 млрд долларов потенциальных потерь жертв — этот показатель основан на суммарных случаях, когда сотрудники ФБР вмешивались и напоминали жертвам перед крупными банковскими переводами, тем самым останавливая отправку денег.

Для криптоиндустрии сигнал этой операции таков: транснациональное правоприменительное сотрудничество для мошеннических структур типа «онлайн-фронтенд + офлайн-бэкенд» по поросячьим схемам постепенно выстраивает рабочие процессы; Дубай, который ранее считался относительно безопасной площадкой для мошенников, теперь после масштабных арестов может сменить роль. Последующие точки наблюдения включают: смогут ли отслеживание цифровых активов связанных групп дополнительно выявить «верхний» уровень денежного потока, итоги судебного преследования и есть ли у жертв реальная возможность вернуть средства.

Эта статья «Под руководством ФБР — транснациональная зачистка поросячьих схем: в Дубае арестовали 275 человек, в США предъявили обвинения 4 фигурантам» впервые появилась на Chain News ABMedia.