Парень украл 712 БИТКОИНОВ из улик ФБР и был пойман только потому, что кто-то сфотографировал его в ванной, полной наличных денег

В феврале 2020 года ФБР арестовало Ларри Дина Хармони, человека, который создал Helix, миксер Bitcoin в даркнете, обработавший более 354 000 BTC, стоимостью 311 миллионов долларов на тот момент и более 32 миллиардов долларов сегодня
Helix взимал 2,5% за транзакцию и сотрудничал с AlphaBay, Dream Market и всеми крупными рынками наркотиков в даркнете
Когда агенты изъяли аппаратные кошельки Larry's Trezor, они не смогли их открыть, потому что у них не было сид-фразы или PIN-кода
Брат Ларри, Гэри, присутствовал на двух его слушаниях по залогу, где правительство открыто призналось в суде, что у них есть кошельки, но они не могут их взломать
Так что Гэри пошел домой, использовал уже имеющуюся у него сид-фразу как брат Ларри и воссоздал кошельки на своем устройстве
Затем он сделал 8 отдельных переводов на сумму 712 Bitcoin из федеральных улик на свои собственные счета
Пока все это происходило, семья Хармони проводила публичный сбор средств на GoFundMe, чтобы покрыть юридические расходы Ларри
Гэри даже выступил в CoinDesk, рассказывая о том, как семья испытывает финансовые трудности
Он использовал украденные Bitcoin, чтобы взять кредит в BlockFi на 1,2 миллиона долларов и одновременно купить себе роскошную квартиру в Кливленде
Остальные деньги пошли на стрип-клубы и частные самолеты, по данным DOJ
Когда федеральные агенты наконец обыскали его дом в Огайо в июле 2021 года, они нашли кошельки с примерно 6000 долларов в Bitcoin
Остальное уже было потрачено или отмыто через ChipMixer и Wasabi Wallet, но Chainalysis все равно смог проследить 519 из 712 украденных монет
Среди доказательств с его телефона была фотография Гэри, сидящего в ванной, полной наличных, в ночном клубе, которую DOJ использовало на суде
Когда прокуроры впервые заподозрили Ларри в краже своих изъятых Bitcoin, Ларри даже сказал им, что это был Гэри
Адвокат Гэри в суде заявил, что это не сложная кража, его точные слова были: «не более сложная, чем получение ключа от сейфа и взятие содержимого этого сейфа», но судья все равно приговорил его к 51 месяцу тюремного заключения
К апрелю 2023 года Гэри потерял 647 Bitcoin, 2 Ethereum и 17,4 миллиона Dogecoin, стоимостью более 20 миллионов долларов, а роскошную квартиру позже продали на аукционе Министерства финансов США
Ларри получил 36 месяцев за управление первоначальным миксером, который все запустил, отчасти потому, что он сотрудничал с ФБР по другому делу
Человек, создавший одну из крупнейших операций по отмыванию денег в даркнете в истории, получил более мягкий приговор, чем брат, который у него украл