Міністерство юстиції США вимагає повторного судового розгляду у жовтні для Романа Сторму з Tornado Cash щодо звинувачень у відмиванні грошей та санкціях

Федеральні прокурори звернулися до судді Манхеттена з проханням повторно розглянути справу співзасновника Tornado Cash Романа Семаєва у жовтні 2026 року за звинуваченнями у відмиванні грошей та змові щодо санкцій, після того, як у серпні минулого року присяжні не змогли дійти згоди щодо цих обвинувачень, засудивши його лише за керування нелегальною фінансовою передачею.

Заява від 9 березня просить призначити дату судового засідання на 5 або 12 жовтня, незважаючи на те, що Держдеп США кілька днів раніше опублікував звіт, у якому визнається, що крипто-міксери можуть служити законним цілям фінансової приватності, підкреслюючи внутрішні політичні напруженості в межах однієї адміністрації.

Повторний розгляд та юридичний контекст

Заява прокуратури

Офіс прокурора Південного округу Нью-Йорка 9 березня 2026 року подав лист із проханням призначити дату повторного судового розгляду для Семаєва за пунктами 1 і 3 додаткового обвинувачення: змова з метою відмивання грошей та змова з метою порушення санкцій США. Кожне обвинувачення передбачає максимальне покарання до 20 років ув’язнення.

Прокурори запропонували почати судовий процес 5 або 12 жовтня, узгоджуючись з доступністю захисту, яку вони раніше вказували. Уряд заявив, що готовий розпочати повторний процес, який триватиме приблизно три тижні.

Неузгодженість присяжних у серпні 2025 року

Присяжні Манхеттена 6 серпня 2025 року визнали Семаєва винним у змові з метою керування нелегальною фінансовою передачею, що карається максимум п’ятьма роками ув’язнення. Однак присяжні не змогли досягти одностайної згоди щодо двох більш серйозних обвинувачень у змові після чотирьох днів обговорень, включно з наказом судді щодо продовження зусиль.

У федеральних судах США, якщо присяжні не дійшли згоди щодо конкретних пунктів обвинувачення, уряд має право повторно розглядати ці обвинувачення перед новим складом присяжних, оскільки захист від подвійного переслідування не застосовується, якщо вердикт не був ухвалений.

Аргументи захисту та очікуваний клопотання

Юридична команда Семаєва подала клопотання за правилом 29 із проханням скасувати винесений вирок через недостатність доказів. Усне слухання заплановане на 9 квітня 2026 року. Захист стверджує, що призначення повторного судового засідання є передчасним, поки це клопотання розглядається, що заперечує уряд.

Прокурори написали: «Хоча уряд усвідомлює, що клопотання за правилом 29 наразі розглядається, уряд просить суд призначити дату повторного розгляду, щоб уникнути подальших непотрібних затримок.»

Свідчення та аргументи у суді

Обвинувачення

Під час чотиритижневого судового процесу минулого літа прокурори стверджували, що Семаєв навмисно керував Tornado Cash як інструментом для кіберзлочинців. Вони представили внутрішні повідомлення та докази, що щонайменше 96 відсотків користувачів отримували доступ до сервісу через сайт, яким керували і оновлювали Семаєв та його співучасники понад 250 разів.

Уряд наполягав, що Семаєв передавав кошти, які він знав, що пов’язані з кримінальною діяльністю, стверджуючи, що з 2019 року через протокол було відмито близько 7 мільярдів доларів, зокрема групою Lazarus з Північної Кореї.

Позиція захисту

Захист стверджує, що Tornado Cash — це дозволене без обмежень, незмінне програмне забезпечення, яким Семаєв не міг керувати після запуску. Вони наполягають, що написання та публікація відкритого коду не повинно вважатися злочинною діяльністю, незалежно від того, як його використовують третії особи.

Політичний контекст та сигнали адміністрації

Звіт Мінфіну про міксери

Заява про повторний розгляд від Міністерства юстиції США з’явилася через два дні після того, як Мінфін США подав до Конгресу звіт відповідно до закону GENIUS, у якому визнається, що «законні користувачі цифрових активів можуть використовувати міксери для забезпечення фінансової приватності» під час транзакцій у публічних блокчейнах. У звіті від 7 березня зазначалося, що особи можуть використовувати міксери для захисту конфіденційної інформації про особисте багатство, бізнес-платежі або благодійні внески.

Це визнання є суттєвим зсувом у порівнянні з санкціями проти Tornado Cash у 2022 році, які згодом були визнані незаконними та скасовані у березні 2025 року після того, як федеральний апеляційний суд поставив під сумнів повноваження OFAC накладати санкції на відкриті смарт-контракти.

Політика DOJ щодо застосування закону

Рішення прокуратури про повторний розгляд випробовує межі крипто- Enforcement політики адміністрації Трампа. У квітні 2025 року заступник генерального прокурора Тодд Бланш видав меморандум, у якому наказано Мін’юсту припинити «регулювання через переслідування» цифрових активів.

Прокурори відповіли, виключивши частину обвинувачення щодо реєстрації у FinCEN перед судом, але зберігши звинувачення, пов’язані з відомою кримінальною діяльністю. Стримане прагнення уряду повторно розглянути звинувачення у відмиванні грошей і санкціях свідчить про те, що вони вважають меморандум Бланша обмеженим до регуляторних порушень, а не до випадків, що стосуються нібито сприяння злочинній діяльності.

Сигнали про пом’якшення для подібних випадків

У грудні 2025 року президент Трамп заявив Decrypt, що розгляне можливість помилування для розробника Samourai Wallet Кеонна Родрігеса, який був засуджений до п’яти років федерального ув’язнення за створення інструменту приватності Bitcoin із архітектурою, схожою на Tornado Cash. Родрігес наразі відбуває покарання у FPC Morgantown.

Реакція галузі та наслідки

Фонд захисту прав

Більше 65 криптоорганізацій закликали президента Трампа втрутитися у справу Семаєва. Фонд освіти DeFi та Фонд Ethereum допомогли зібрати понад 5 мільйонів доларів на його юридичний захист.

Після подання DOJ Семаєв написав у X: «Якщо я не зможу профінансувати захист, вони виграють за замовчуванням. Якщо вам важлива фінансова приватність, якщо ви пишете код і вважаєте, що цей код — це мова — саме зараз час діяти.»

Побоювання щодо політичної непослідовності

Консультант з кіберзлочинності Дэвід Бек охарактеризував ситуацію як прояв «некогерентної крипто-політики США наразі». Він зазначив протиріччя між визнанням Мінфіном законних цілей міксерів і переслідуванням з боку DOJ «дуже агресивної кримінальної теорії проти розробника міксера, навіть після того, як присяжні вже дали досить ясний сигнал, що не були повністю переконані з першого разу».

Бек попередив, що справа може стати «прецедентом», що тримає відповідальність за те, що роблять сторонні з їхнім кодом, відкриті розробники, і додав, що якщо DOJ досягне успіху, «це матиме набагато більший вплив, ніж будь-яка позитивна формулювання у політичних звітах».

Законодавча реакція

Голова Solana Policy Institute Міллер Вайтхаус-Левін, який пообіцяв виділити 500 000 доларів на захист Семаєва, назвав повторний розгляд «програшним» і зазначив, що це робить ще більш актуальним ухвалення Закону про регулювання блокчейну.

Біспартійний законопроект, повторно внесений у січні сенаторами Сінтією Луміс і Роном Вайденом, чітко забороняє нерегульованим розробникам класифікуватися як передавачі грошей за федеральним законом, якщо вони не можуть переміщати кошти користувачів.