«The Wall Street Journal» ексклюзивно повідомляє, що Міністерство юстиції США розслідує, як Іран використовує Binance для обходу американських санкцій. У фокусі розслідування понад 1 мільярд доларів, що спрямовані до мережі терористичних організацій, підтримуваних Іраном, зокрема йомуйської хуситської армії. Повідомляється, що раніше внутрішнє розслідування Binance було зупинено після того, як слідчі позначили цю групу коштів, а відповідальні особи були відсторонені від роботи.
(Попередній огляд: Трамп заявляє, що війна з Іраном швидко закінчиться, BTC має триматися на рівні 70 000 доларів, які технічні перспективи?)
(Додатковий контекст: Як Іран, після сорока років санкцій, через криптовалюти відновлює фінансові канали)
Міністерство юстиції США розслідує питання обходу санкцій Іраном через Binance. За повідомленням «The Wall Street Journal», американські чиновники вже контактували з кількома інформаторами для збору свідчень та доказів. Журнал зазначає, що наразі невідомо, чи стосується розслідування безпосередньо Binance або окремих користувачів платформи.
Початком справи стало внутрішнє розслідування Binance, яке було зупинено, про що свідчать документи компанії та джерела, що знають ситуацію. Вони повідомляють, що співробітники Binance виявили понад 1 мільярд доларів, що спрямовувалися до мережі, яка фінансувала іранські проксі-армії, зокрема йомуйські хусити.
У листопаді минулого року слідчі повідомили компанії про підозрілі 1,7 мільярда доларів (з китайських клієнтів, що надходили до Ірану для фінансування проксі-армій через цифрові гаманці), але незабаром після цього були відсторонені від роботи.
З цих 1,7 мільярда доларів понад 1 мільярд належить партнерській компанії Binance — гонконгській платіжній фірмі Blessed Trust. Після внутрішнього розслідування рахунки Blessed Trust були закриті на початку цього року.
Регулятори Мінфіну також втрутилися
Крім Міністерства юстиції, регулятор Binance, призначений Міністерством фінансів США, нещодавно вимагав від Binance надати інформацію про транзакції, пов’язані з Іраном, включно з деталями щодо Blessed Trust.
Згідно з угодою про визнання вини, укладеною Binance з американськими органами у 2023 році, нагляд регулятора триватиме до 2029 року.
Представник Binance раніше підкреслював, що біржа «категорично не має прямого зв’язку з будь-якими санкціонованими суб’єктами» і додав, що компанія «виявила складний фінансовий механізм, що охоплює кілька юрисдикцій», і що зв’язки з Іраном були виявлені під час розслідування та співпраці з правоохоронними органами. Binance також повідомила, що подальше розслідування показало, що лише 24 мільйони доларів потрапили до гаманця, пов’язаного з Ісламською революційною гвардією (IRGC), а не понад 1 мільярд, як повідомлялося раніше.
«The Wall Street Journal» запитав у Міністерства юстиції США, і воно відмовилося коментувати, Мінфін також не відповів на запити ЗМІ, а іранські власті не коментували цю справу.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
