Binance подала позов до «Волл-стріт Джорнал» за наклепом, заперечуючи звинувачення у відмиванні 1 мільярда доларів, пов’язаних з Іраном, одночасно стикаючись із розслідуванням Мін’юсту США, наголошуючи, що ризики санкцій були знижені до 0,009%.
Binance обурено подала позов до «Волл-стріт Джорнал», щоб протистояти «фальшивим і клеветницьким» повідомленням
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance офіційно подала позов до «Волл-стріт Джорнал» (WSJ) та його материнської компанії Dow Jones за наклепом. Ця юридична дія була подана 11 березня 2026 року до Південного окружного суду Нью-Йорка (SDNY), що символізує піковий момент конфлікту між біржею та головними ЗМІ. Binance звинуватила цей медіа у поширенні фальшивої та руйнівної інформації, зокрема у статті від 23 лютого, яка стверджувала, що Binance звільнила внутрішнього співробітника з питань відповідності, який розкрив, що понад 1 мільярд доларів були спрямовані на іранські структури.
Джерело зображення: Binance офіційно подала позов до «Волл-стріт Джорнал» та його материнської компанії Dow Jones за наклепом
Керівник юридичного відділу Binance, Дюган Блісс, заявив, що цей позов спрямований на захист ділової репутації та виправлення неправдивих публічних записів. Він підкреслив, що медіа заради залучення кліків жертвують професіоналізмом і правдивістю новин, що вводить в оману громадськість і регуляторів.
У позові Binance детально спростувала окремі деталі статті. Щодо звинувачень у звільненні співробітника, що займався внутрішньою перевіркою, компанія пояснила, що його відхід був з особистих причин або через порушення внутрішніх правил безпеки даних і не пов’язаний із повідомленнями про порушення відповідності.
Binance вважає, що «Волл-стріт Джорнал» опублікував статтю без достатнього часу для відповіді, щоб випередити конкурентів у медіа. Такі недостовірні публікації вже завдали значних репутаційних збитків Binance і спричинили безпідставні перевірки з боку політики та правоохоронних органів. Binance прагне відшкодування через суд і вимагає проведення судового розгляду з участю присяжних для встановлення істини.
Додаткові матеріали
Чи звільнили співробітників Binance після виявлення 1,7 мільярда доларів, що потрапили до Ірану? Офіційно заперечують!
Міністерство юстиції США поновлює санкційне розслідування, фокусуючись на підозрілих фінансових ланцюгах на суму понад 1 мільярд доларів
Паралельно з позовом відбувається і новий удар з боку регуляторів. За інформацією джерел, Мін’юст США (DOJ) веде нове розслідування щодо можливого обходу санкцій через Binance з боку Ірану. Федеральні чиновники збирають докази щодо транзакцій на понад 10 мільярдів доларів, які, ймовірно, спрямовувалися до заборонених терористичних організацій, зокрема хуситів у Ємені та Іранського Ісламської революційної гвардії (IRGC).
Міністерство юстиції вже почало допити кількох інформаторів, щоб з’ясувати, чи залишилися порушення відповідності після 43-мільярдної угоди про врегулювання 2023 року. Поки що невідомо, чи розслідування стосується безпосередньо Binance або окремих користувачів платформи, але ця ситуація безумовно знову поставила Binance у центр уваги.
Звіт вказує, що розслідування зосереджене на посередниках, таких як гонконгська платіжна компанія Blessed Trust. Її звинувачують у допомозі китайським клієнтам переводити великі обсяги стабільних монет у гаманці, пов’язані з Іраном. Федеральні слідчі підозрюють, що навіть під контролем регуляторів, існують складні фінансові мережі, які використовують інфраструктуру бірж для трансграничних переказів.
Державний інспектор з питань відповідності, призначений Мін’юстом, вже залучений до процесу, вимагаючи від Binance надати детальніші транзакційні записи. Сенатор Річард Блюменталь зазначив, що майже 2 мільярди доларів могли бути спрямовані у заборонені структури без виявлення, що становить серйозний виклик для фінансової безпеки США і політики боротьби з тероризмом.
Джерело зображення: Axios, сенатор Річард Блюменталь
Дані щодо відповідності демонструють стійкість захисту, Binance наголошує, що ризики санкцій зменшилися на 96%
У відповідь на масив звинувачень Binance оприлюднила низку конкретних даних щодо відповідності, щоб довести свою чесність. Згідно з даними, ризики щодо заборонених структур значно знизилися: частка санкційних транзакцій у загальному обсязі знизилася з 0,284% у січні 2024 року до 0,009% у липні 2025 року, що становить зниження на 96,8%. Прямі ризики щодо чотирьох найбільших іранських криптовалютних бірж зменшилися з 4,19 мільйона доларів до 110 тисяч доларів.
Джерело зображення: Binance, що показує частку санкційних транзакцій у загальному обсязі, зменшену до 0,009%
Binance підкреслює, що в компанії працює понад 1500 фахівців з питань відповідності та управління ризиками, що становить близько 25% від загальної кількості співробітників. Ця команда у 2025 році опрацювала понад 71 000 запитів правоохоронних органів по всьому світу, демонструючи високий рівень внутрішнього контролю.
Binance додатково пояснила, що так звані «загадки» щодо 1,7 мільярда доларів — це надзвичайно складні багаторівневі транзакції. Внутрішні розслідування показали, що більшість коштів не були ініційовані або завершені Binance, а проходили через кілька незалежних посередників. Лише близько 24 мільйонів доларів із них підтверджено як пов’язані з Іранською Ісламською революційною гвардією, що значно менше за навмисно перебільшені медіа цифри.
Binance заявила, що компанія постійно співпрацює з правоохоронними органами різних країн і сама ініціює блокування підозрілих рахунків. Основна боротьба полягає у тому, що її зусилля з дотримання правил навмисно ігноруються, а медіа переважно спирається на анонімні джерела.
Політичний тиск і судові перемоги: Binance шукає вихід із регуляторної бурі
Поточна правова і політична ситуація Binance є надзвичайно делікатною. Хоча засновник CZ (Чанпен Чжао) у жовтні 2025 року отримав президентське помилування, а нещодавно суд Нью-Йорка відхилив позови 535 позивачів, які звинувачували Binance у підтримці тероризму, політичний тиск у Вашингтоні залишається. Сенатор Річард Блюменталь ініціював запити, вимагаючи до 13 березня надати детальні транзакційні записи та звинуватив Binance у систематичних фінансових злочинах. Генеральний директор Binance, Річард Тенг, з іншого боку, дотримується жорсткої позиції, вважаючи, що медіа поширює неправду заради вигоди. Binance активно веде переговори з Конгресом, щоб довести відповідність найвищим стандартам галузі.
Додаткові матеріали
Binance вимагає від іноземних ЗМІ видалити статтю про «іранські фінанси»! Сенатор США обурений: це — систематичний злочинець, який отримав президентське помилування для Чжао, закінчивши війну з криптовалютами, але викликав політичну суперечку?
Ринкові дані показують, що, хоча позови і розслідування спричинили короткострокову волатильність, довіра інвесторів до Binance ще не зруйнована. На даний момент Binance має резервів понад 1512 мільярдів доларів, а обсяг спотової торгівлі за 24 години залишається близько 10 мільярдів доларів. Юридичні експерти вважають, що стратегія Binance подати позов у суді одночасно з розслідуванням Мін’юсту — це рідкісний і сміливий юридичний хід. Вони вважають, що Binance прагне через процес відкриття доказів (Discovery) змусити медіа оприлюднити докази і тим самим довести свою чистоту регуляторам. Ця хвиля наклепів, розслідувань щодо національної безпеки та політичних ігор визначить майбутнє найбільшої у світі біржі на американському ринку протягом наступних кількох років.
Ця ситуація також підкреслює, що криптоіндустрія на шляху до масової популяризації все ще стикається з жорстким контролем з боку традиційних медіа і регуляторних структур. З урахуванням посилення регуляторного тиску у 2026 році, успіх Binance у захисті своєї репутації і проходженні через численні юридичні випробування стане важливим орієнтиром для галузі. Binance заявила, що продовжить посилювати співпрацю з правоохоронними органами по всьому світу і боротися за справедливе судове рішення.
