作者：jk，Odaily星球日报
Редактор: Хаофанчжоу
З 2018 року правоохоронні органи США та Великобританії конфіскували понад 40 мільярдів доларів у криптовалюті у понад десяти масштабних справах. Однак у більшості випадків жертви досі не отримали жодної компенсації. Ті цифрові активи, які мали бути повернені потерпілим, тихо потрапили до державного казначейства, стратегічних резервів та операційних бюджетів правоохоронних органів.
У цій статті розглядаються кілька типових справ, щоб відтворити цю приховану вторинну крадіжку.
Чи цікавить когось, куди йдуть конфісковані гроші?
У традиційній кримінальній юстиції мета конфіскації злочинних доходів — позбавити злочинця незаконних прибутків і, за можливості, компенсувати потерпілим. Однак коли об’єктом правопорушення стає криптовалюта, ця логіка не працює.
Діючі правила США (законодавство Федеральних правил) чітко встановлюють верхню межу компенсації для потерпілих — «ринкова вартість на момент втрати». Це означає: якщо потерпілий втратив 10 BTC, коли ціна на біткоїн була 5000 доларів, навіть якщо уряд має цю ж кількість активів, потерпілий може претендувати лише на 50 тисяч доларів. Виграш від зростання ціни належить уряду.
Законодавство Великобританії також «жорстке». За схемою ARIS (Asset Recovery Incentivisation Scheme), 50% конфіскованих активів спрямовуються до поліції та прокуратури, що брали участь у розслідуванні, інша половина — до Міністерства внутрішніх справ. Фонди для компенсації потерпілих значно менші, а процедура подання заяв — складна і високовартісна.
У березні 2025 року президент Трамп підписав указ про створення «Стратегічних резервів біткоїна», що передбачає збереження, а не продаж конфіскованих біткоїнів Міністерством фінансів. Це ще більше зміцнює мотивацію уряду залишати активи, ускладнюючи шлях для потерпілих отримати компенсацію.
Типові справи: куди йдуть гроші потерпілих
Великобританія: справа Цзян Вень, найбільша у світі конфіскація криптовалюти
Це найбільша у світі конфіскація криптовалюти за один раз. У жовтні 2018 року Лондонська поліція провела обшуки у кількох нерухомих об’єктах і вилучила близько 61 000 біткоїнів. На момент арешту їхня вартість становила близько 305 мільйонів фунтів стерлінгів, але до кінця судового процесу вона зросла до приблизно 5,5 мільярдів фунтів (близько 7,2 мільярда доларів).
Обвинувачений Цзян Вень (громадянин Китаю та Великобританії, 42 роки) був посередником у відмиванні цих біткоїнів і у березні 2024 року отримав вирок — 6 років і 8 місяців ув’язнення. Головний підозрюваний Цянь Чжимін (47 років, громадянин Китаю) — засновник компанії «Лютий небо Грей», яка у 2014–2017 роках за допомогою високих доходів заманювала і обманювала понад 128 000 китайських пенсіонерів, завдавши збитків понад 5,6 мільярдів доларів. Вона була затримана у квітні 2024 року, у вересні 2025 року визнала провину і у листопаді того ж року отримала вирок — 11 років і 8 місяців ув’язнення.
Засновники компанії «Лютий небо Грей» на щорічній зустрічі
А що ж із потерпілими? 12 8000 громадян Китаю, переважно пенсіонерів, які вклали свої заощадження у цю компанію, мріяли швидко збагатитися. Навіть у процесі ліквідації та компенсації вони все ще сподіваються на повернення своїх грошей. Однак наразі британський і китайський уряди заявили, що мають суверенітет над цими біткоїнами, і цивільний процес повернення триває. Юридичні експерти кажуть, що через суперечності щодо суверенітету ймовірність повернення грошей потерпілим дуже низька. Китайські органи вже почали збирати інформацію про потерпілих, але скільки з них реально отримають компенсацію, чи буде вона у співвідношенні до початкової суми або враховуватиме зростання вартості біткоїна — невідомо. Так само невідомо, чи залишаться ці активи у британських правоохоронців.
Грошовий потік: ймовірно, до бюджету Великобританії. Реальна сума для потерпілих: нуль, але справа ще не завершена.
США: справа Silk Road, 3 мільярди доларів «безхазяйних» активів
Silk Road — найвідоміша у історії платформа для торгівлі наркотиками у темній мережі. Засновник Ross Ulbricht був арештований у 2013 році, і з того часу значна кількість його біткоїнів була вилучена.
У листопаді 2021 року IRS-CI у штаті Джорджія вилучила 51 680 біткоїнів із сховища під підлогою, вартістю понад 3,36 мільярда доларів. Зловмисник Zhong (32 роки, з Джорджії) у 2012 році використав вразливість системи для крадіжки цих активів і зник на майже десять років. У квітні 2023 року його засудили на один рік і один день.
Оскільки Silk Road був нелегальним майданчиком, суд визнав, що потерпілих немає, і активи були безпосередньо конфісковані державою. У грудні 2024 року федеральний суддя відхилив позов інвестиційної компанії, що ускладнює подальше управління активами. За указом 2025 року про стратегічний резерв біткоїна ці активи можуть залишитися у федеральних резервів назавжди.
Грошовий потік: до бюджету США. Реальна сума для потерпілих: нуль.
Група Prince / Huione / справа Чена, 15 мільярдів доларів у підвішеному стані
14 жовтня 2025 року Міністерство юстиції США у Нью-Йорку оголосило про звинувачення засновника і голови Prince Holding Group Чена Чжі (Chen Zhi, також Vincent, 37 років, громадянин Камбоджі) у телеком-змові та відмиванні грошей. Його звинувачують у керівництві платформою «殺豬盤» (шахрайство з примусовою працею), яка обманом привласнила десятки мільярдів доларів у всьому світі.
Паралельно з кримінальним звинуваченням Міністерство юстиції подало цивільний позов про конфіскацію — близько 127 271 біткоїнів (приблизно 15 мільярдів доларів). Ці активи вже перебувають у державній власності і є найбільшим у історії США конфіскатом. Аналіз на блокчейні TRM Labs показує, що з грудня 2020 року ці біткоїни майже не рухалися, але у червні–липні 2024 року з’явилися ознаки активності, що співпадає з часом конфіскації.
У рамках санкційної політики США та Великобританії було накладено обмеження на 146 цілей, пов’язаних із Prince Group, включаючи організації, що займалися транснаціональною злочинністю. FinCEN офіційно закінчив процес із блокування фінансових операцій Huione Group, яка, за даними, була ключовим вузлом відмивання грошей для північнокорейських хакерських груп і транснаціональних злочинних організацій у Південно-Східній Азії. За період з серпня 2021 року по січень 2025 року вона відмила понад 4 мільярди доларів незаконних доходів.
Звідки йшли ці відмивані гроші? Зокрема: 37 мільйонів доларів з північнокорейських кібершахрайств, 36 мільйонів — з криптоінвестиційних шахрайств, і ще 300 мільйонів — з інших кіберзлочинів. За даними FBI, у 2024 році у США збитки від криптошахрайств склали 5,8 мільярда доларів. У 2021–2022 роках у Брукліні відбувся масштабний відмив понад 18 мільйонів доларів від понад 250 потерпілих. Після розкриття цієї схеми Корея та Сінгапур оголосили про санкції проти Prince Group. Вирішення питання компенсацій досі не має визначеного терміну.
Грошовий потік: цивільна конфіскація у процесі; реальні виплати потерпілим — станом на лютий 2026 року — нуль.
Корейська Lazarus Group, повернення лише верхівки айсберга
Північнокорейська хакерська група Lazarus (також APT38) з 2014 року викрала понад 5 мільярдів доларів у криптовалюті і є однією з найактивніших у світі. Основні випадки: крадіжка 620 мільйонів доларів з Ronin Network (Axie Infinity) у 2022 році, 100 мільйонів з Harmony Horizon у 2022 році, і 1,5 мільярда з Bybit у 2025 році — найбільша у історії крадіжка біржі.
З 2020 року правоохоронці США подали кілька позовів про конфіскацію активів, вилучивши всього близько 5 мільйонів доларів — менше 1% від загальної суми крадіжки. У червні 2025 року Міністерство юстиції США конфіскувало 7,74 мільйона доларів у рамках справи про підроблених фрілансерів із Північної Кореї.
Більшість викрадених активів зникли через змішувачі та інші схеми відмивання. Вилучені активи переважно зберігаються на рахунках державних органів, без чітких планів щодо компенсацій. У крадіжці на 15 мільярдів доларів, потерпілі майже не отримали відшкодування — більша частина коштів залишилася у біржі або зникла.
Грошовий потік: рахунки уряду США. Реальні виплати потерпілим — мінімальні або відсутні.
LockBit — кейс з викупом у 5 мільйонів доларів, що не повернули
У лютому 2024 року британське Національне агентство кримінальної поліції (NCA) спільно з правоохоронцями США, Європи та Австралії зірвали інфраструктуру LockBit, вилучили 34 сервери та заблокували понад 200 криптокошельків. У травні 2024 року Міністерство юстиції США пред’явило звинувачення росіянину Дмитру Хоросеву, який нібито отримав близько 100 мільйонів доларів у біткоїнах за свою участь у LockBit. Злочинці з 2020 року викрали понад 2500 жертв у 120 країнах, зібравши понад 500 мільйонів доларів у викупах.
Завдяки операції було розповсюджено близько 7000 ключів для розшифрування, що допомогло врятувати частину потерпілих. Однак гроші, сплачені раніше, — не повернули, і компенсаційних фондів не створено. Хоросев досі у Росії, і OFAC наклав на нього санкції.
Грошовий потік: рахунки заморожені, активи у власності уряду, без виплат потерпілим.
Випадок BTC-e / Александра Вінніка, проблеми з конфіскацією
Росіянин Віннік був затриманий у Греції у 2017 році. Його біржа BTC-e обробила понад 9 мільярдів доларів у біткоїнах і була однією з найбільших у світі для відмивання грошей. У 2018 році FinCEN оштрафував його на 110 мільйонів доларів. Після п’ятирічного ув’язнення у Франції його екстрадували до США, де у 2024 році він визнав провину. Перед судовим розглядом у лютому 2025 року його звільнили у рамках обміну на американського журналіста, затриманого у Росії.
У червні 2025 року Міністерство юстиції США подало цивільний позов про конфіскацію залишків активів BTC-e. Процес триває, і багато потерпілих ще не отримали компенсацію через складність і об’єм справ.
Грошовий потік: у процесі, виплати — у стадії розгляду.
