Сунь Юйчень розкрив останні новини у справі шахрайства з FDT: понад 500 мільйонів доларів США надійшло до кількох банків в Дубаї.

GateNews
TRUST2,1%

Новини Gate.io: Сунь Юйчен оприлюднив останні новини щодо справи про шахрайство з First Digital Trust (FDT) та ARIA. Згідно з інформацією, у справі фігурують такі особи, як Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef, Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain та Cecilia Teresa Brittain.

Більше 500 мільйонів доларів США було переказано через Гонконгські FDT та Legacy Trust до кількох банків у Дубаї, таких як Mashreq Bank, ADIB, Emirates NBD та EFG.

Сунь Юйчень закликав уряд Дубая, регуляторні органи та банки вжити заходів для заморожування відповідних коштів та складання звітів, підкреслюючи, що Дубай не повинен ставати притулком для шахрайства та відмивання грошей.

Джерело новини: У Сюе

Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів