Команда шахраїв у сфері криптовалют за рік незаконно зібрала 17 мільйонів, а вдома гроші накопичилися горами

Один зловмисний фальшивий криптовалютний шахрайський гурт, керований професіоналами у галузі фінансів та бухгалтерського обліку, за менш ніж рік створив кілька підроблених торговельних платформ і ошукав потерпілих на 17 мільйонів юанів. Коли поліція розкрила цю справу, у їхньому житлі було знайдено купи готівки — це були кровні гроші потерпілих.

Від потерпілого до злочинця: перетворення

Головний фігурант справи Ху Моу та його дівчина Цянь Цянь спочатку були звичайними службовцями. Ху Моу закінчив університет у Сичуані за спеціальністю «Фінанси», після чого багато років працював у місті і зібрав понад 200 000 юанів заощаджень, плануючи придбати нерухомість. Однак він наткнувся в Інтернеті на сайт для торгівлі криптовалютою і вирішив інвестувати, щоб збільшити свої статки.

Ця «інвестиційна можливість» у підсумку стала його страшним кошмаром. Спершу він інвестував 3000 юанів для ознайомлення, отримав 500 юанів прибутку, а потім без вагань вклав усі 200 000 юанів. Коли він спробував зняти гроші, виявив, що його ошукали — він потрапив у класичну пастку криптовалютного шахрайства.

Ще більш дивним було те, що Ху Моу не повідомив поліцію, а навпаки вирішив «відплатити тим самим». Він перетворив свій шахрайський досвід у «бізнес-ідею», вирішив сам керувати шахрайством у криптовалюті. Його дівчина Цянь Цянь після ознайомлення з планом не заперечувала, а навіть сама долучилась. Вони разом почали масштабну шахрайську діяльність.

Методика професійних шахраїв

Якщо брати до уваги їхній фінансовий і бухгалтерський досвід, Ху Моу і Цянь Цянь мали технічну перевагу. Вони наймали понад 20 шахрайських учасників і створювали команду з чітким розподілом обов’язків — одні створювали фальшиві сайти, інші займалися просуванням, треті видавали себе за прибуткових інвесторів і розповідали фальшиві «інвестиційні історії» на форумах, щоб залучити все нових і нових жертв.

Їхній сценарій був дуже зрілим: спочатку вони виплачували невеликі відсотки для підтримки довіри потерпілих, а коли вкладені кошти досягали очікуваного рівня — закривали платформу і переводили гроші. Потім вони реєстрували нові сайти і повторювали той самий шахрайський цикл. Такий «одна платформа — одне шахрайство» дозволяв їм не припиняти діяльність і постійно залучати нових жертв.

Вражаючий масштаб шахрайства

За менш ніж рік ця злочинна група незаконно заробила 17 мільйонів юанів через кілька фальшивих платформ для торгівлі криптовалютами. З них Ху Моу і Цянь Цянь отримали понад 7 мільйонів юанів, і цю нечестну здобич вони витратили на купівлю розкішних будинків і на життя, яке витрачали «як пір’їнки».

Ще більш обурливим було те, що джерела цих незаконних коштів були дуже різноманітними — хтось вклав свої роками накопичені гроші на пенсію, хтось — гроші на перший внесок у квартиру, а хтось навіть — кошти на лікування від смертельної хвороби. За кожною такою втратою стоїть безнадія цілого сімейства.

Закон і кара: неминучий кінець

Хоча команда Ху Моу використовувала високотехнологічні методи для приховування особистості, зростання кількості заяв про злочини змусило поліцію почати розслідування. За допомогою професійної технічної слідчої роботи і багатогранних розслідувань правоохоронці врешті-решт встановили особи Ху Моу, Цянь Цянь і ще 22 членів їхньої групи.

Під час обшуків у їхніх помешканнях було знайдено великі купи готівки. Ці бездушно складені купи грошей у кімнаті символізують кров і сльози кожної жертви, руйнування їхніх життів.

Попередження: ціна шахрайства у криптовалюті

Ця справа ще раз нагадує нам, що шахрайські схеми у світі криптовалют виникають щоразу нові. Зловмисники із професійними знаннями мають ще більшу здатність вводити в оману, використовуючи незнання потерпілих у фінансах для точного обману. Перетворення потерпілого у злочинця в кінцевому підсумку призведе лише до суворих юридичних наслідків.

Обсяг збитків, завданих Ху Моу та його групою, досяг особливо високих меж і становить найсерйозніший злочин у цій категорії. Їх чекає суворе покарання згідно з законом. Цей урок має засвоїти кожен, хто вкладає у криптовалюту — ніколи не падає «життєва підказка», і пильність щодо шахрайств у криптовалюті — найкращий спосіб захистити себе.