Термінове нагадування! Телефон із поліції щодо перевірки транзакцій з віртуальними валютами? Три речення — і готово!

Братики, чи хтось отримував такі дзвінки: «У вас є записи про транзакції з віртуальними валютами, потрібно співпрацювати з розслідуванням»?
Не кажучи вже про новачків, навіть досвідчені гравці, які грають вже кілька років, серце трохи сіпнеться!

Спершу даю всім заспокійливу новину: особисті законні транзакції з віртуальними валютами не є протиправними! При зустрічі з перевіркою не панікуйте, запам’ятайте три речення, легко впораєтеся і не потрапите в пастку!

1. Запитують, чи легальні ваші транзакції? Відповідайте прямо (м’яка версія): «Я займаюся легальними інвестиціями, джерело коштів чисте, канали транзакцій офіційні, всі операції на виду, відповідальність лише за відмивання грошей!»

2. Вимагають повернути «засоби, пов’язані з криміналом»? Не сваріться: «Я готовий співпрацювати, у мене є всі записи транзакцій, підтвердження на блокчейні, все за законодавством!» З доказами в руках — не страшно перевірку!

3. Не панікуйте даремно! Якщо справді є кримінальна справа — заблокують рахунок, а якщо просто кошти, що пов’язані з підозрою — максимум обмеження на один картковий рахунок, співпрацюйте і прояснюйте ситуацію!

Наостанок нагадую: при транзакціях з віртуальними валютами обов’язково перевіряйте особу співрозмовника, джерело коштів і безпеку гаманця — ці три пункти допоможуть уникнути більшості проблем!

Хочете дізнатися, як правильно зберігати підтвердження транзакцій, щоб бути в межах закону? Напишіть у коментарях «1», і навчить вас!