#AdvancementOfCross-BorderCriminalVirtualCurrencyDisposalMechanism Розвиток механізмів виведення кримінальних трансграничних віртуальних валют

Останні місяці світові та національні органи влади значно посилили зусилля щодо вирішення одного з найскладніших викликів у сучасному праві кримінального фінансування: виведення віртуальних валют, залучених у трансграничну кримінальну діяльність. Оскільки цифрові активи продовжують швидко зростати, їх безкордонні, децентралізовані та псевдонімні характеристики створюють нові труднощі для правоохоронних органів, судових систем і фінансових регуляторів. У відповідь уряди розробляють інноваційні правові рамки, посилюють міжвідомчу координацію та розширюють трансграничну співпрацю, щоб забезпечити ефективне відстеження, конфіскацію та законне виведення незаконних цифрових активів.
Оновлений регуляторний нагляд у Китаї
Ключовим розвитком у цій сфері стало оновлення уваги Китаю до злочинів, пов’язаних із віртуальними валютами. У кінці листопада 2025 року Народний банк Китаю (PBOC) скликав високорівневе координаційне засідання за участю понад десятка державних агентств для боротьби з відновленням криптовалютних спекуляцій та пов’язаною з цим кримінальною діяльністю. Важливо, що засідання офіційно включило стабільні монети до сфери регулювання віртуальних валют, підкреслюючи їх потенційне зловживання для відмивання грошей, шахрайства та незаконних трансграничних капіталовкладень. Це розширення регулювання має на меті закрити довгострокові прогалини у контролі за відмиванням грошей (AML), які раніше ускладнювали конфіскацію та виведення кримінальних цифрових активів.
Юридична стандартизація та правова ясність
Паралельно з посиленням регулювання, судова система Китаю зробила важливі кроки щодо стандартизації юридичних процедур, пов’язаних із віртуальними валютами. Нещодавно Верховний народний суд опублікував оновлені рекомендації, що уточнюють правила щодо конфіскації активів, їх оцінки, зберігання та відповідальності платформ у кримінальних справах, пов’язаних із криптовалютами. Ці судові реформи забезпечують чіткіші правові основи для розгляду злочинів, таких як шахрайство та відмивання грошей, а також сприяють визнанню доказів і співпраці у трансграничних розслідуваннях.
Операційні прориви у виведенні активів
Крім регулювання та судових процедур, практичні механізми виведення активів починають удосконалюватися. У середині 2025 року Пекін вперше запровадив операційні рамки, що дозволяють правоохоронним органам конвертувати конфісковані криптовалюти у фіатні гроші протягом 24 годин. Це досягається через співпрацю з ліцензованими офшорними біржами та державними торговельними платформами. Ці моделі вирішують довгострокову проблему: як монетизувати незаконні криптоактиви у юрисдикції, де внутрішні біржі заборонені, при цьому зберігаючи відповідність і підзвітність. Отримані кошти потім можуть бути законно репатрійовані до державної казни.
Керівництво прокуратури та збалансоване застосування законів
З боку правозастосовчої діяльності, національні прокуратури Китаю підкреслюють важливість різноманітних шляхів юридичного виведення кримінальних віртуальних активів. Останні політичні документи окреслюють структуровані підходи, що балансують між фінансовим регулюванням, стримуванням злочинності та захистом законних прав власності. Мета полягає в тому, щоб забезпечити, що виведення активів буде не лише юридично обґрунтованим, а й операційно ефективним, уникаючи затримок, які можуть послабити результати правозастосування.
Глобальні тенденції та міжнародна гармонізація
Ці внутрішні зміни відображають ширші глобальні тенденції. У всьому світі країни оновлюють рамки AML та протидії фінансуванню тероризму, щоб явно охоплювати віртуальні активи та провайдерів послуг із віртуальними активами (VASPs) відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, таких як Група дій щодо боротьби з відмиванням грошей (FATF). Від нових ринків, таких як Пакистан, до розвинених фінансових центрів, регулятори рухаються у напрямку відповідних цифрових активів, зберігаючи при цьому сильну увагу до запобігання незаконним трансграничним потокам капіталу.
Висновок
Розвиток механізмів виведення кримінальних трансграничних віртуальних валют дедалі більше визначається чіткішими регуляторними визначеннями, судовою стандартизацією, практичними каналами виведення та посиленою міжнародною співпрацею. Разом ці зусилля закривають прогалини між конфіскацією активів і їх законним виведенням, підсилюючи довіру до систем кримінальної юстиції та зміцнюючи цілісність глобальної фінансової екосистеми у цифрову епоху.