Останні заходи правоохоронних органів США щодо порушень митних правил чітко сигналізують індустрії цифрових активів: міцні рамки відповідності вже не є опцією.

Для тих, хто торгує або здійснює транзакції у криптовалюті, це важливо. Біржі та платформи посилюють процедури KYC/AML, удосконалюють моніторинг транзакцій і впроваджують більш строгі протоколи належної обачності у міжнародних переміщеннях.

Висновок? Чи переміщуєте ви кошти міжнародно, чи взаємодієте з платформами DeFi, наявність власної системи відповідності тепер є обов’язковою. Регуляторні органи по всьому світу тісніше координують заходи щодо контролю митних та капітальних обмежень, що означає підвищену увагу до крипто-потоків.

Залишайтеся попереду, розуміючи вимоги вашої юрисдикції та підтримуючи прозорість транзакційних записів.