Новий розвиток у справі шахрайства JPEX: трьом підозрюваним дозволено продовжити страхування, повторне допит заплановано на січень наступного року

【Біржовий світ】 Справу про шахрайство на платформі віртуальних активів JPEX продовжують розголошувати. 18 грудня 2023 року трьом підозрюваним було дозволено продовжити запобіжний захід у суді, зокрема одному 27-річному студенту та двом 30-річним працівникам. Ця справа стосується кількох звинувачень, від відмивання грошей до перешкоджання правосуддю.

Один із підозрюваних звинувачується у відмиванні грошей на суму до 7,79 мільйонів гонконгських доларів, за період з серпня по грудень 2023 року. Його справа була передана до вищого суду, і наступне засідання заплановано на 8 січня 2024 року. Інші двоє підозрюваних стикаються з обвинуваченнями у перешкоджанні правосуддю, один з них також має звинувачення у відмиванні грошей та розпорядженні значними активами — включаючи близько 880 000 гонконгських доларів готівкою та активами на суму близько 240 000 доларів США у вигляді годинників. Їхня справа продовжиться 16 січня 2024 року.

JPEX у 2023 році був звинувачений у масштабному шахрайстві, у цій справі вже пред’явлено обвинувачення 16 особам. З розвитком судових процесів з’являється все більше деталей, що нагадує інвесторам про необхідність ретельно перевіряти кваліфікацію та фонди платформи перед інвестуванням.