Останнім часом з'явилася новина, яка заслуговує на увагу — правоохоронні органи Аргентини викрили масштабну мережу злочинів, пов’язаних з криптовалютами.

Спершу цифри: у цій справі йдеться про понад 1.8 трильйонів аргентинських песо, що приблизно становить 1.2 мільярда доларів США. Це не дрібна справа, що це означає? Це свідчить про те, що масштаб шахрайств і відмивання грошей за допомогою криптовалют вже настільки великий, що для боротьби з цим потрібно залучати державні ресурси.

Цікаво, що основними жертвами цієї злочинної мережі стали агропромислові підприємства. Що це нам говорить? Безпека Web3 — це не лише проблема для приватних інвесторів, а й для бізнесу. Більшість цих агропромислових компаній постраждали від фальшивих інвестиційних проектів або складних схем跨境них переказів.

З цього випадку видно, що анонімність криптовалют і зручність跨境них переказів також стали інструментами для злочинців. Шахраї можуть легше приховати свою особистість, використовуючи складні ланцюги переказів у гаманцях для відмивання грошей. Саме тому глобальні біржі та регулятори все ж посилюють вимоги щодо KYC і протидії відмиванню грошей.

Що це означає для нас особисто? Це нагадування — інвестуючи в криптоактиви, потрібно бути обережним, не гнатися за дрібною вигодою, особливо у випадках проектів, що обіцяють високий дохід. Необхідно ретельно перевіряти безпеку бірж, справжність проектів і особу отримувача переказу. Web3 дає багато свободи, але ризики також високі.