Випадок з дотриманням вимог, який привернув увагу: фізична особа визнала свою вину у змові щодо шахрайства з переказами, викраденні особистих даних та змові з відмивання грошей, пов’язаних із організацією схеми, яка дозволяла іноземним громадянам видавати себе за американських працівників. Обвинувачений заявив про відсутність обізнаності щодо міжнародних зв’язків операції або ширшої мережі, залученої до схеми. Цей випадок підкреслює постійні занепокоєння щодо кілець шахрайства з ідентичністю та транснаціональних фінансових злочинних мереж, що діють через схеми працевлаштування — нагадування про те, що легальні платформи потребують надійних протоколів KYC та AML для запобігання використанню їхньої інфраструктури такими операціями.