У виконаній операції виявлено цікаві знахідки. За період 2020-2021 років було виявлено мережу, яка створила приблизно 7 мільярдів турецьких лір у фальшивих рахунках, завдавши шкоди державі. Було проведено заходи щодо всіх 43 підозрюваних, з яких 26 діяли як фінансові консультанти. Зростання таких випадків фінансових шахрайств показує, наскільки важливі суворі механізми контролю. Особливо для акторів у Web3 та криптоіндустрії основні правила: фінансова прозорість і юридична відповідність.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Tokenomics911
· 2025-12-21 05:35
Мережа фальшивих рахунків на 700 мільйонів TL? Цей масштаб дійсно абсурдний, 43 підозрюваних, серед яких є сертифіковані бухгалтери... простими словами, це означає, що система має серйозні вразливості.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityHunter
· 2025-12-19 10:51
Мережа підроблених рахунків на 700 мільйонів TL? Дані надто солодкі, і така масштабна арбітражна можливість обов’язково має дефіцит ліквідності, тому й не дивно, що аудитори це виявили.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkThisDAO
· 2025-12-19 10:46
Фальшиві рахунки на 7000 мільярдів — це ще можна гратися, справді неймовірно... Саме тому ми в криптовалютній спільноті постійно критикуємо традиційні фінанси
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-26d7f434
· 2025-12-19 10:39
7 мільярдів понад шахрайських справ — це дрібниці, головне — чому ця команда ще не навчилася, проблеми, які не можна вирішити прозорістю в ланцюгу, доводиться вирішувати офлайн-аудитом? Це справді смішно
Переглянути оригіналвідповісти на0
NightAirdropper
· 2025-12-19 10:27
7 трильйонів TL фальшивих рахунків, цей масштаб достатньо великий... Говорячи прямо, це старий прийом традиційних фінансів, і Web3 має засвоїти урок
Переглянути оригіналвідповісти на0
DAOTruant
· 2025-12-19 10:23
7 трильйонів уявних рахунків... Ці хлопці справді сміливі, але їх і справді варто було б спіймати
У виконаній операції виявлено цікаві знахідки. За період 2020-2021 років було виявлено мережу, яка створила приблизно 7 мільярдів турецьких лір у фальшивих рахунках, завдавши шкоди державі. Було проведено заходи щодо всіх 43 підозрюваних, з яких 26 діяли як фінансові консультанти. Зростання таких випадків фінансових шахрайств показує, наскільки важливі суворі механізми контролю. Особливо для акторів у Web3 та криптоіндустрії основні правила: фінансова прозорість і юридична відповідність.