Ву повідомив, що за даними Новинної агенції Сіньхуа, поліція Шеньяна успішно розкрила справу, повідомлену американською стороною, щодо підозри у «відмиванні грошей». Справа виникла на основі інформації від американської сторони, яка стверджувала, що громадянин Китаю Тонг, ймовірно, займався відмиванням грошей для наркоторговців. Після проведення міжрегіональних слідчих дій та перевірки даних поліція затримала його у травні 2024 року. Розслідування показало, що Тонг з 2017 року займався підпільним обміном валют, використовуючи методи «перекладу через» для трансграничного переміщення коштів, а також обмінював криптовалюти, такі як Біткоїн та USDT, на долари США, сума залучених коштів перевищує 16 мільйонів юанів. У 2025 році суд засудив його за незаконний бізнес до одного року сім місяців та одного року чотири місяці позбавлення волі з штрафом. Поліція нагадує громадянам користуватися офіційними каналами для обміну валют і бути обережними, щоб не потрапити під вплив підпільних схем обміну валют та відмивання грошей через криптовалюти.

BTC2,08%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити