Естонські шахраї у криптовалюті уникають тривалого ув'язнення, незважаючи на $577M HashFlare шахрайство

Система правосуддя США винесла несподівано м’які покарання двом естонським masterminds, які стояли за однією з найбільших у криптовалюті пірамідних схем. Сергій Потапенко та Іван Турõгін, обидва 40 років, отримали по 16 місяців ув’язнення — точно стільки, скільки вже провели під вартою — за їхню схему $577 мільйонів HashFlare, яка ошукала сотні тисяч інвесторів по всьому світу з 2015 по 2019 рік. Суддя Роберт С. Ласнік виніс вирок, зобов’язавши кожного обвинуваченого сплатити штраф у розмірі $25 000 та виконати 360 годин громадських робіт під час умовно-дострокового звільнення в Естонії.

Як насправді працювала шахрайська схема HashFlare

Механіка схеми була обманливо простою, але надзвичайно ефективною. HashFlare позиціонувала себе як легітимну операцію з майнінгу криптовалюти, продаючи клієнтам контракти на майнінг, нібито гарантувавши їм частку прибутків від валідації блокчейну. Однак за лаштунками ця операція базувалася на чистій вигадці. Підроблені панелі керування показували фальшиву майнінгову активність, тоді як обладнання обвинувачених працювало менш ніж на 1% від заявленої обчислювальної потужності — ледве торкаючись поверхні мільярдів у Bitcoin, які вони стверджували, що генерують.

Коли інвестори вимагали свої кошти, Потапенко та Турõгін застосовували класичні пірамідальні тактики: відмовлялися від виведення або виплачували кошти, використовуючи свіжо куплену криптовалюту, а не реальні прибутки від майнінгу. Тим часом, дует перетворював вкрадені багатства у розкішний спосіб життя — кілька нерухомості, екзотичні автомобілі, дизайнерські ювелірні вироби та флот приватних літаків. Кримінальне підприємство не зупинилося на HashFlare. Polybius Bank, повністю сфабрикований «віртуальний банківський заклад», отримав $25 мільйонів через ICO 2017 року, яке обіцяло фінансові послуги, але так і не виконало. Затримані пара не стикнулися з обвинуваченнями у США до початку 2024 року після екстрадиції з Естонії, де їх затримали у 2023. Обидва у лютому визнали свою вину у змові з відмивання коштів, погодившись на конфіскацію активів на суму $400 мільйонів та потенційний максимальний термін до 20 років.

Чому цей вердикт викликає обурення у крипто-спільноті

Результат у 16 місяців кар’єрного ув’язнення різко суперечить швидко жорсткішій судовій позиції щодо злочинів у сфері криптовалют. Різниця стає очевидною, якщо порівнювати з подібними випадками. Николас Трулья отримав 12 років за крадіжку $22 мільйонів через SIM-заміну — покарання майже у дев’ять разів довше за схему, яка становила менше 4% масштабів HashFlare. Колишній спортсмен Шейн Мур отримав 30 місяців за шахрайство з майнінгом на $900 000, відбувши удвічі більше часу у в’язниці, хоча організував схему вартістю менше 0,2% від HashFlare.

Несумісність ще більше зростає при порівнянні з традиційним фінансовим шахрайством. Мохаммед Азхаруддін Чіпа отримав 30 років за переказ усього $185 000 у криптовалюті бойовикам ІДІЛ — термін майже у двадцять разів довший, ніж отримали архітектори HashFlare за крадіжку півмільярда. Прокурори самі здаються розгубленими; спочатку вони вимагали десять років, але тепер розглядають апеляцію, що свідчить про внутрішні сумніви щодо доречності такого вироку.

Спостерігачі галузі дискутують, що саме спричинило таку м’яккість: чи мали значення зізнання обвинувачених? Чи вплинула повернення активів на рішення судді? Чи були нераскриті угоди про співпрацю? Розгляд апеляції Міністерством юстиції натякає на незадоволення прокуратури, хоча скасування кримінальних вироків стикається з серйозними юридичними перешкодами. Для схеми, яка зачепила сотні тисяч жертв по всьому світу, цей результат ставить під сумнів, чи отримують великі криптовалютні шахрайства недостатньо суворі судові наслідки у порівнянні з меншими схемами або традиційними фінансовими злочинами.