Чоловіка з Брукліна звинувачено у $16M схемі фішингу з криптовалютами, що націлена на 100 користувачів

Джерело: CoinEdition Оригінальна назва: Бруклінський чоловік пред’явлений у $16M фішинговій схемі Coinbase, спрямованій на 100 користувачів Оригінальне посилання: https://coinedition.com/brooklyn-man-indicted-in-16-million-coinbase-phishing-scheme-targeting-100-users/ 23-річний чоловік з Брукліна був звинувачений у організації масштабної криптофішингової та соціальної інженерної схеми, яка ошукала майже 100 користувачів по всій Сполучених Штатах на суму майже $16 мільйонів.

Прокурор Брукліна Ерик Гонсалес оголосив про пред’явлення обвинувачень у п’ятницю. У ньому стверджується, що обвинувачений, Рональд Спектор із Шіпсгед-Бей, видавав себе за представника великої криптовалютної біржі, щоб переконати жертв у тому, що їхні акаунти під загрозою і їх потрібно перевести на нові гаманці, контрольовані ним.

Мошенництво спрямоване на 100 жертв по всій країні

Схема включала контактування користувачів через телефонні дзвінки, електронні листи та підроблені сповіщення двофакторної автентифікації. Вірячи, що вони спілкуються з легітимним співробітником біржі, жертви переводили свої криптоактиви на гаманці, контрольовані Спектором.

Жертви розкидані по всій країні, з повідомленими втратами, зокрема:

• Більше $1 мільйонів від мешканця Каліфорнії
• Приблизно $900,000 від мешканця Вірджинії
• $53,150 від чоловіка з Пенсильванії
• $38,750 від жінки з Меріленду

Розслідування показало, що викрадені кошти були відмивані через криптовалютні біржі, азартні платформи та покупки цифрових активів. Поки що було повернуто близько $105,000 готівкою та $400,000 у криптовалюті, при цьому додаткові активи ще відслідковуються.

Відділ віртуальної валюти прокурора зазначив, що обвинувачений використовував онлайн-форуми, канали Telegram і Discord для хвастовства своїми діями та вербування інших для участі у шахрайствах.

Спектор нібито використовував нік @lolimfeelingevil у Telegram, керуючи каналом під назвою “Blockchain Enemies”, щоб хвалитися своїми крадіжками та програшами у азартних іграх, а також давати інструкції щодо тактик соціальної інженерії.

Юридичні заходи та арешт

Спектор був пред’явлений до суду у п’ятницю перед суддею Верховного суду Денні Чун за 31-рахунковим обвинуваченням. Це включає перший ступінь великого крадіжки, перший ступінь відмивання грошей і схему шахрайства. Наразі він утримується під заставою.

Прокурор Гонсалес підкреслив серйозність криптошахрайства, заявивши:

“Ми розслідуватимемо правопорушників, використовуючи найновіші технології, заморожуватимемо їхні активи, коли це можливо, і допомагатимемо жертвам.”

Головний юридичний посадовець великої криптовалютної біржі похвалив роботу прокуратури. Він зазначив співпрацю компанії у виявленні зловмисника, наданні доказів і відслідковуванні викрадених коштів.

Поради щодо уникнення криптовалютних шахрайств

Офіс прокурора нагадує громадськості:

• Ніколи не переводьте криптовалюту на підставі непрошених дзвінків або листів
• Перевіряйте комунікації через офіційні підтримувані канали в додатку
• Використовуйте сильний захист акаунтів, наприклад, двофакторну автентифікацію або засоби безпеки
• Уникайте дій під тиском і незалежно перевіряйте інформацію

Відділ віртуальної валюти прокурора розслідував цю справу за підтримки великих криптоплатформ, Flashpoint і кількох правоохоронних і цифрових команд дляensics.