Юридичні докази звинувачують юридичну фірму Fenwick & West у ролі архітектора падіння FTX

Жертви FTX подали посилений юридичний позов проти Fenwick & West у серпні, стверджуючи, що свідчення та записи банкрутства виявляють, що престижна юридична фірма спроектувала шахрайські механізми, які знищили біржу. Нові судові документи демонструють, що участь фірми виходила далеко за межі звичайної юридичної консультації і включала пряму участь у схемах, що дозволили крадіжку активів клієнтів на суму мільярдів.

Свідчення та слідство вказують на глибоку співучасть

Розслідування незалежного експерта з банкрутства, що охопило понад 200 000 документів, дійшло висновку, що Fenwick & West підтримувала «надзвичайно тісні стосунки» з керівництвом FTX і діяла як невід’ємна частина злочинних дій, а не як незалежні радники. Виявлено, що фірма розробила структури фіктивних компаній, спеціально створені для приховування передач активів, а також запровадила зашифровані протоколи зв’язку з функціями автоматичного видалення — технічну інфраструктуру, яку використовували керівники FTX для приховування своєї діяльності.

Свідчення колишніх керівників FTX малювали гнітючу картину. Нішад Сінгх, Гері Ванг та інші свідчили, що представники Fenwick володіли знаннями про неправомірні позики, шахрайські заяви та привласнення депозитів клієнтів. Свідчення Сінгха в суді вказували, що після повідомлення юристам Fenwick про ці незаконні практики, «Fenwick радили, як полегшити та приховати ці дії». Це важливий різниця: фірма не просто ігнорувала правопорушення, а активно надавала стратегічні поради щодо методів їх приховування.

Структурна обман та корпоративна архітектура

Виправлена позовна заява визначає роль Fenwick у створенні систем управління, що систематично ускладнювали виявлення. Фірма представляла кілька взаємопов’язаних структур — включно з торговою гігантською Alameda Research та її дочірньою компанією North Dimension — які були навмисно сконфігуровані без механізмів захисту. Фонди клієнтів, що проходили через банківські схеми North Dimension, отримували юридичне схвалення Fenwick, створюючи ілюзію легітимності для операцій, що вивели мільярди.

Колишній керівник FTX Сэм Банкман-Фрід під час кримінальних процесів повідомив, що юристи Fenwick працювали разом із внутрішніми юристами над базовими угодами, включно з контрактами платіжних агентів для рахунків North Dimension. Банкман-Фрід визнав, що значною мірою покладався на юридичні поради Fenwick, одночасно приховуючи важливі факти щодо зашифрованих комунікацій та протоколів переміщення активів.

Фінансові шахрайства та випуск токенів

Оновлена заява вводить у розгляд порушення цінних паперів на рівні штатів Флорида та Каліфорнія, зокрема щодо участі Fenwick у продажах токенів FTX. Позивачі стверджують, що юристи Fenwick активно розробляли, просували та обробляли розповсюдження незареєстрованих цінних паперів — включно з токенами FTT та іншими інструментами FTX — мешканцям кількох штатів, виконуючи роль активних промоутерів, а не пасивних юридичних радників.

Захист фірми та зростаючий тиск

Fenwick & West раніше подали клопотання про відмову у справі, стверджуючи, що юридичні фірми не можуть нести відповідальність за неправомірні дії клієнтів, якщо послуги залишаються в межах належного представництва. Однак зібрані докази з процесів банкрутства та свідчень кримінального судового розгляду суттєво підривають цю традиційну оборону, оскільки звинувачення свідчать, що Fenwick перевищила звичайні консультаційні функції, самостійно проектуючи та впроваджуючи шахрайські схеми.

Значення цього виправленого позову виходить за межі самої FTX, потенційно встановлюючи прецедент щодо професійної відповідальності, коли радники активно беруть участь у шахрайських схемах клієнтів, а не просто не виявляють їх.