SEC подала позов проти великої справи зі шифрування: три платформи та чотири установи залучені до замилювання очей на суму 14 мільйонів доларів

【比推】Нещодавно SEC США подала позов у справі про міжплатформне шахрайство, яке стосується трьох платформ для шифрування та чотирьох інвестиційних установ, яких звинувачують у спільному здійсненні шахрайства та незаконному залученні коштів щонайменше на 1400 мільйонів доларів.

Відомо, що цей шахрайський угруповання почало діяти з січня 2024 року. Вони спочатку розставили пастки в соціальних мережах, стверджуючи, що володіють передовими стратегіями торгівлі на основі AI, приваблюючи інвесторів приєднатися до групи в WhatsApp. Потім вони спонукали цих інвесторів відкривати рахунки на платформах Morocoin, Berge, Cirkor.

Проблема в тому, що ці так звані торгові платформи насправді є фальшивими. Користувачі бачать баланс рахунку, торгові записи — все це ілюзія — система просто показує віртуальні цифри, а в бекенді не відбувається жодної реальної угоди. Коли жертви хочуть вивести гроші, шахраї змінюють свою тактику: потрібно сплатити податки, витрати на обробку, плату за розблокування… один виправдання за іншим, і врешті-решт інвестори виявляють, що залишились без своїх коштів.

Керівник відділу мереж SEC Лора Д'Аллайрд не залишила жодних сумнівів: “Шахрайство — це шахрайство, незалежно від того, яку технологічну оболонку воно має.” Справа була подана до федерального суду Колорадо, SEC вимагає накласти на відповідачів постійну заборону та накласти цивільний штраф.

Ця справа ще раз нагадує інвесторам у шифрування: з неба пиріжки не падають, так зване “AI神策” зазвичай є пасткою. Перед тим, як здійснити переказ коштів, обов'язково перевірте справжню особу платформи та її регуляторне підґрунтя.