Купути криптовалюту
Оплачуйте
USD
USD
Купити та продати
HOT
Купуйте та продавайте криптовалюту через Apple Pay, картки, Google Pay, Банківський переказ тощо
P2P
0 Fees
Нульова комісія, понад 400 способів оплати та зручна купівля й продаж криптовалют
Gate Card
Криптовалютна платіжна картка, що дозволяє здійснювати безперешкодні глобальні транзакції.
Ринки
Торгівля
Тип торгівлі
Торгові інструменти
Ф'ючерси
Ф'ючерси
Сотні контрактів розраховані в USDT або BTC
Опціони
HOT
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Запуск ф'ючерсів
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Беріть участь у подіях, щоб виграти щедрі винагороди
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Earn
Запуск
CandyDrop
tag
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Launchpad
Будьте першими в наступному великому проекту токенів
Alpha Поінти
NEW
Торгуйте ончейн-активами і насолоджуйтеся аірдроп-винагородами!
Ф'ючерсні бали
NEW
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Центр багатства VIP
Індивідуальне управління капіталом сприяє зростанню ваших активів
Управління приватним капіталом
tag
Індивідуальне управління активами для зростання ваших цифрових активів
Квантовий фонд
tag
Найкраща команда з управління активами допоможе вам отримати прибуток без клопоту
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
BTC Стейкінг
HOT
Стейкайте BTC та отримуйте 10% APR
Випуск GUSD
Використовуйте USDT/USDC для випуску GUSD з дохідністю на рівні казначейських облігацій
Спільнота
Square
Gate Fun
Поділіться своїм дописом і будьте в курсі криптовалют і не тільки
Live
moments live
Аналіз крипторинку в реальному часі
Чат
Спілкуйтеся з криптотрейдерами
Новини
Останні новини в світі криптовалют
Більше
Акції
Посібник для початківців
giveaways
Центр Винагород
Square
Останні
Популярні
Новини
Профіль
CryptoTherapistvip

#数字资产市场动态 💭 Як зробити офлайн C2C готівкову торгівлю відповідною до законодавства?



Сьогодні хтось хотів зі мною зробити особисту обмінну операцію, я спочатку думав, що просто зробити замовлення на провідній біржі та особисто поспілкуватися, щоб з’ясувати ризики та походження коштів. Але в результаті співрозмовник справді приніс купу готівки!

Мій підхід — спершу попросити його внести готівку на банківський рахунок, щоб переконатися у прозорості ланцюга фінансування, а потім через офіційні канали переказати кошти для завершення угоди. Це дозволяє перевірити походження коштів і відповідає основним вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей.

Хочу почути вашу думку — як найкраще обробляти готівкові операції? Чи був у когось подібний досвід?
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 7
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
StrawberryIcevip
· 15год тому
Цей процес дійсно надійний, внесення коштів на банківську картку є обов’язковим кроком, інакше у разі проблем важко буде щось пояснити. Раніше я також стикався з ситуацією, коли хотіли безпосередньо обміняти готівку на криптовалюту, але я категорично відмовився, оскільки ризики занадто великі. Записи на біржі — це справжній оберіг.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ServantOfSatoshivip
· 18год тому
Брате, твої дії правильні, готівку обов’язково потрібно переказувати через банківську картку, інакше справді можна привернути увагу Цю хитрість я теж використовував, хоча вона трохи незручна, але спокійно Твій підхід уже уникає великих ризиків, багато хто потрапляє у пастку саме через прямий обмін готівки
Переглянути оригіналвідповісти на0
LightningLadyvip
· 18год тому
Ой, ти так стабільно виконуєш операції, прямо pass готівкою — справді мудрий крок. Я раніше теж стикався з цим, тоді просто відмовив, а тепер бачу, що вибір був правильним. Лінія з переказом через банківську картку дійсно є єдиним способом прориву, принаймні ланцюг зрозумілий, і все можна пояснити.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoconutWaterBoyvip
· 19год тому
Ви виконуєте операцію стабільно, але чесно кажучи, готівкові транзакції самі по собі — це великий ризик, я краще почекаю більше, ніж ризикуватиму. Зараз дійсно потрібно бути обережним, криптовалютний світ уже досить сильно під прицілом.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektRecoveryvip
· 19год тому
Готівкові візити — це по суті майстер-клас з театру безпеки, ха-ха. ти зробив мінімум необхідного, але давайте будемо чесними — ця "відстеження фондів", на яку ти спираєшся? так, удачі довести щось, якщо регулятори почнуть ставити питання пізніше.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpBeforeRugvip
· 19год тому
哈哈, опонент справді приніс готівку, смішно, у ці часи ще є такі хардкорні гравці Заслуга тобі за цю операцію, картка пройде один раз — і все ясно, ланцюг прозорий, ризик малий Але чесно кажучи, я все ж схиляюся до того, щоб угода відбувалася безпосередньо на біржі, ця схема з готівкою офлайн мені справді трохи лякає
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasOptimizervip
· 19год тому
Ця операція фактично полягає в перенесенні ризику з ланцюга на ланцюг, дані стають більш прозорими, але яка ціна? Банківські внески, виведення з біржі — кожен крок супроводжується комісіями. Чи підраховували ви втрати у ефективності? Скільки базових пунктів (BP) коштує ця схема порівняно з прямою готівковою транзакцією?
Переглянути оригіналвідповісти на0

  • Популярні активності Gate Fun

    Дізнатися більше
  • 1
    PINetwork
    PINetworkPI
    Рин. кап.:$0.1Холдери:1
    0.00%
  • 2
    GEM
    GEMGEM
    Рин. кап.:$3.48KХолдери:1
    0.00%
  • 3
    Rhbcn
    RhbcnRHB
    Рин. кап.:$3.49KХолдери:1
    0.00%
  • 4
    LAF
    LAFLAF
    Рин. кап.:$3.49KХолдери:1
    0.00%
  • 5
    Z
    Zzzz
    Рин. кап.:$3.51KХолдери:2
    0.00%

  • Закріпити

карта сайту