Дані моніторингу на блокчейні показують, що один підозрілий гаманець нещодавно зібрав близько 7 мільйонів доларів США з кількох адрес у мережі TRON, а потім через міжланцюговий міст перевів їх у Ethereum. За аналізом походження коштів, ці гроші ймовірно походять із криптоінвестиційних шахрайських схем — поширеної тактики "殺猪盘".

Більшою увагою заслуговує те, що близько 3,1 мільйона доларів вже потрапили до змішувача Tornado Cash, щоб спробувати приховати шлях транзакцій і уникнути слідства. Такий метод є досить поширеним при втечі шахрайських коштів.

Задіяна підозріла адреса гаманця: 0xB8b45dd6A8a430b03e7cee0D783aa541F7353714. Користувачі з досвідом можуть перевірити більше слідів у блокчейні за цим адресом. Ці події нагадують нам, що навіть у світі блокчейну шахраї продовжують діяти злочинно, а міжланцюгова ліквідність лише дає їм більше можливостей для втечі.