Нещодавній великий випадок показує нам, що навіть якщо блокчейн має славу "відкритої книги обліку", погані хлопці все одно можуть грати за своїми правилами.

Причина дуже проста — група шахраїв під маскою служби підтримки певної відповідної платформи успішно обдурила жертву на понад 200 мільйонів доларів у криптоактивах. Їхні схеми настільки старі, що страшно: спочатку через соціальні канали видавали себе за офіційних представників, використовуючи професійну мову для зняття недовіри, а потім переконували жертву здати приватний ключ. Це ідеальне пояснення "чорної діри довіри".

Потім ситуація почала змінюватися. Детективи на блокчейні за допомогою порівняння даних, аналізу потоків транзакцій поступово викрили справжні обличчя цієї групи. Вони виявили, що підозрілі кошти проходили через кілька адрес, навіть були пов’язані з попередніми випадками шахрайства, і в результаті сформували повну ланцюг доказів. Звучить дуже круто, але реальність набагато складніша за уявлення.

Ось один болючий факт: транзакції в блокчейні дійсно прозорі, але "можна відстежити" і "легко відстежити" — це дві різні речі. Розумні зловмисники використовують повторне змішування монет і міжланцюгові перекази, щоб заплутати сліди, а деякі навіть повністю знищують докази за допомогою сервісів змішування. Успішні випадки здебільшого залежать від досвіду детективів і трохи вдачі — звичайним користувачам у подібних ситуаціях майже ніколи не вдається самостійно врятуватися.

Для всієї галузі ця справа — як дзеркало. У короткостроковій перспективі вона може посилити побоювання користувачів щодо безпеки бірж, але в довгостроковій — такі випадки змушують платформи і спільноти підвищувати рівень захисту. Адже навіть найтайніші темні операції рано чи пізно залишать цифровий слід.

**Одне попередження: дані на блокчейні не є юридичними доказами, безпека — це єдина ваша фортеця.**