Обмін криптовалютами звинувачують у відкритті азартних ігор, як адвокат успішно захищає HR, BD та інші посади? (Додано юридичний висновок на тисячу слів)

null

Автор: адвокат Shao Shiweі

У другій половині 2025 року команда адвоката Shao почала отримувати кілька кримінальних вироків від судів Хунані, Хубею, Північного Сходу та інших регіонів щодо Web3 криптовалютних бірж, які були кваліфіковані як організація азартних ігор. Одночасно, кримінальні процеси у справах щодо бірж продовжуватимуться у 2026 році.

У процесі частих комунікацій та конфліктів із судовими органами різних регіонів ми поступово усвідомили, що такі справи мають багато відмінностей від традиційних кримінальних справ — вони ніколи не зводяться до чисто юридичного застосування закону, а є складним комплексом, що поєднує право, політику, соціальні наслідки та судову орієнтацію.

Цей документ базується на нашому практичному досвіді у веденні кількох кримінальних справ, пов’язаних із віртуальними валютами, і систематично аналізує спільні характеристики та ключові моменти захисту у таких нових справах. У поєднанні з конкретними досвідом у веденні справ, ми висуваємо обережні рекомендації для Web3-учасників щодо можливих кримінальних ризиків. Наприкінці наведено витяг із понад 10 000 слів захисних аргументів для обміну досвідом із колегами-юристами.

1. Складність ведення справ щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із біржами

Розгляд кримінальних справ, пов’язаних із віртуальними валютами, відрізняється від традиційних справ значною мірою.

Суддя при розгляді таких справ має враховувати не лише норми закону та питання про те, чи є конкретна дія злочином або ні, а й враховувати потенційний вплив на галузь, освітню та попереджувальну роль для суспільства, а також баланс у контексті сучасного фінансового регулювання та технологічних інновацій. Цей баланс залежить від реальної ситуації та позиції судді.

Для них це не є ізольованим, чисто юридичним рішенням. Вони працюють у складній судовій системі і повинні обережно оцінювати системні професійні ризики кожного рішення: чи не призведе «правильне» рішення про невинуватість до його скасування у апеляції через порушення регуляторних меж? Чи не буде рішення, спрямоване на прорив, скасоване у майбутньому через невідповідність вищим судовим політикам?

Саме тому представництво у таких справах є глибоким випробуванням професійної мудрості та стратегії адвоката.

2. Основна стратегія захисту у справі про організацію азартних ігор у Web3: доведення невинуватості для досягнення легкого покарання

Отже, у відповідь на цю судову реальність і на основі досвіду кількох успішних кейсів, наша команда розробила ефективну стратегію захисту: використання максимально строгих стандартів та ретельно побудованої системи доведення невинуватості, що є реальним шляхом до мінімізації покарання, умовного звільнення або відсутності обвинувачення.

Суть цієї стратегії полягає не у нереалістичному прагненні формально оголосити невинуватість, а у побудові беззаперечної логіки та доказової бази, що максимально підкреслює суттєві суперечності у кваліфікації справи та вади доказової ланцюжка, створюючи міцну основу для максимально широкого захисту інтересів клієнта.

Ми пропонуємо систематично формулювати заперечення та фокусуватися на ключових моментах, передаючи суду такі основні ідеї:

• Сумнів у характері справи: це не є класична справа про організацію азартних ігор. Пряме порівняння складних фінансових деривативів, таких як «безстрокові контракти», із азартними іграми є юридично та практично некоректним.

• Недостатня суб’єктивна обізнаність: для більшості працівників, зайнятих у технічних, операційних, клієнтських або інших звичайних ролях, об’єктивно неможливо передбачити, що їхня щоденна робота буде кваліфікована як співучасть у «організації азартних ігор».

Саме через ці «суттєві суперечності у кваліфікації» та «природний розрив у суб’єктивному розумінні» навіть у разі винесення судом обвинувального вироку, слід обов’язково застосовувати м’якше покарання, зменшення або звільнення від відповідальності, щоб забезпечити справедливе співвідношення між провиною та покаранням.

Коротко кажучи, ми використовуємо «доведення невинуватості» у найвищій мірі професійної точності та логічної послідовності, щоб у рамках внутрішньої судової системи та у контексті реалій законодавства і політики максимально захистити інтереси клієнта.

3. Стратегія «комбінованих» захисних дій у нових справах про організацію азартних ігор

Отже, у нашій практиці за останні роки ми не лише сформували чітке уявлення про захист, а й створили цілісну, повторювану «комбіновану» тактику:

• Поєднання захисту у залі суду та поза ним: під час судового процесу активно ведуться запеклі дебати, а також застосовуються обґрунтовані позасудові стратегії, щоб залучити суддів до ключових суперечностей.

• Детальний аналіз ключових доказів: особливо щодо судових експертиз, аудиторських звітів тощо, з акцентом на їхню науковість, релевантність, методологію та законність процедур, щоб зруйнувати доказову базу обвинувачення.

• Виведення з обвинувачення логіки та вразливих місць доказової системи: аналізуючи юридичні ознаки «організації азартних ігор», ми перевіряємо логіку обвинувачення, вказуючи на розрив у доказах та їхню недостатність.

• Детальний контроль за процедурними та матеріальними деталями: не допускаючи жодних процедурних помилок або протиріч у доказах, систематично доводимо, що «факти справи неясні, докази недостатні для встановлення вини».

Ми також усвідомлюємо, що для таких високоспеціалізованих і суперечливих нових справ важливо допомогти суддям правильно зрозуміти бізнес-логіку Web3. Тому наш підхід до комунікації полягає не у конфлікті, а у створенні професійного, раціонального та постійного діалогу. Адже навіть найгостріша захисна позиція без ефективної передачі та розуміння не зможе переконати суддю. Тому ми прагнемо підтримувати позитивний, конструктивний і плідний діалог із суддями. Наш головний ціль — не вимагати від них глибокого знання всіх фінансових технологій, а допомогти їм усвідомити три ключові питання:

• Чи існують невідворотні процедурні помилки?

• Чи є суттєві юридичні або фактичні суперечності у кваліфікації справи?

• Чи достатні докази для підтвердження обвинувачення у «організації азартних ігор»?

Якщо судді усвідомлюють ці три моменти, їх рішення, природно, буде більш обережним і поблажливим, і покарання буде значно м’якшим порівняно з традиційними справами. Це і є конкретним проявом нашої стратегії «доведення невинуватості» для досягнення «зменшення покарання».

Отже, у підсумку, шлях захисту у таких справах полягає у дотриманні основної ідеї невинуватості, а також у максимально точному та професійному застосуванні стратегічних комунікацій та захисних заходів для досягнення зменшення покарання або умовного звільнення.

4. Можливі кримінальні ризики для всіх посад у Web3

Виходячи за межі окремих випадків, на основі нашого досвіду у веденні кількох справ щодо бірж, ми мусимо попередити всіх Web3-учасників, що працюють у країні дистанційно: незалежно від вашої посади — технічний розробник, оператор, продуктова команда, дизайнер, оператор, бізнес-розвиток, маркетинг, служба підтримки, а також фінансисти чи HR — у разі обшуку платформи, всі працівники можуть бути залучені до кримінального розслідування. Це не є голослів’ям або панікою, а об’єктивною реальністю, яку ми бачимо у кримінальних справах.

Тому для внутрішніх кандидатів у Web3 у країні перед прийняттям рішення про працевлаштування на біржу або проект рекомендуємо враховувати конкретну бізнес-модель і реальну судову практику, а також порадитися з юристом і обережно оцінити потенційні юридичні ризики.

5. Повернення до суті закону: чи є «безстрокові контракти» справді азартними іграми?

У більшості судових справ криптовалютні біржі кваліфікуються як «організація азартних ігор», і їхні контракти часто розглядаються правоохоронцями як основний аргумент, що підтверджує азартний характер.

Але чи є «безстрокові контракти» справді азартними іграми? Це залишається дискусійним питанням.

Аналізуючи кілька справ про «контрактні» організації азартних ігор і досліджуючи бізнес-логіку різних платформ, ми виявили, що визначення, чи є модуль контрактів криптовалютної біржі організацією азартних ігор, не може бути однозначним і вимагає аналізу конкретних обставин. Це не питання, на яке можна дати просту відповідь «так» або «ні» (подібно до дискусії щодо того, чи є віртуальні активи «даними» або «майном» — юридичний конфлікт між властивістю майна та даними, що є в основі цієї дискусії), а потребує аналізу конкретних бізнес-моделей, ризик-менеджменту, механізмів розрахунків і прибуткових схем кожної платформи.

Тому будь-які абстрактні та загальні обговорення «чи є безстрокові контракти азартними іграми» — з точки зору адвоката Shao — не мають суттєвого сенсу без аналізу конкретних фактів і доказів.

Навіть якщо дизайн контракту має ознаки, що можуть бути інтерпретовані як «азартні», головне питання у справі зводиться до юридичної технічної проблеми:

Чи виконано обов’язки щодо доказування з боку суду? Чи є докази достатніми та беззаперечними для підтвердження, що цей бізнес відповідає всім юридичним ознакам «організації азартних ігор» відповідно до Кримінального кодексу? Це — ключова точка, на якій має зосередитися професійний кримінальний захист і що може виявити слабкі місця у системі обвинувачення.

6. Наприкінці

Звісно, ми усвідомлюємо, що питання кваліфікації таких справ викликає різні думки у науковців і практиків, і досі не сформовано абсолютної єдності думок, оскільки їхня складність вимагає глибокого аналізу. Нижче наведено частину наших захисних аргументів, сформованих у процесі ведення справ (з урахуванням анонімізації), для професійного обміну та критики колег.

Додаток: Захисний текст у справі про підозру у організації азартних ігор у криптовалютних біржах

Особливе застереження: цей текст є оригінальною роботою адвоката Shao Shiweі і відображає лише його особисту точку зору, не є юридичною консультацією або рекомендацією щодо конкретних питань.

Рекомендується для ознайомлення

• Верховний суд оприлюднив нові правила: додано «спори щодо даних, віртуальних цифрових активів» — можливе вирішення проблем із розглядом справ, пов’язаних із криптовалютами (віртуальними валютами)

• Обов’язково для родичів | Як ми ведемо адвокатські зустрічі у кримінальних справах? — на прикладі справи про незаконний обіг віртуальних валют

• Чи легально працювати віддалено для закордонної Web3-компанії? — Асоціація випустила попередження про ризики криптовалют: надання послуг у країні може спричинити юридичну відповідальність