Офіційний курс! Нові правила судового розгляду злочинів, пов’язаних з віртуальними валютами: чітке визначення меж визнання відмивання грошей + незаконної діяльності

Odaily Planet Daily повідомляє, що під керівництвом Китайського товариства кримінального права, Шанхайського верховного суду та спільною організацією Шанхайського другого народного суду і Юридичного факультету Китайського університету, проведено кримінальний судовий семінар, присвячений темі “Єдине застосування законодавства щодо злочинів, пов’язаних з віртуальними валютами”.
Зміст обговорення викладено нижче: Визначення “суб’єктивної обізнаності” у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей у віртуальних валютах, має здійснюватися комплексно, щоб запобігти об’єктивному звинуваченню. Визначення типів поведінки та стандартів завершеності злочинів, пов’язаних з відмиванням грошей у віртуальних валютах
По-перше, точно зрозуміти “маскування та приховування джерела і характеру доходів від злочинів” як сутність злочину;
По-друге, поведінка, що відповідає ознакам складу злочину відмивання грошей, тобто маскування та приховування доходів від злочинів, є ознакою завершеного злочину;
По-третє, суворо боротися з відмиванням грошей відповідно до закону, рішуче захищаючи фінансову безпеку держави.
Щодо визначення злочинів, пов’язаних з незаконною діяльністю у сфері віртуальних валют, якщо поведінка не має ознак підприємницької діяльності і обмежується особистим зберіганням або торгівлею монетами, зазвичай її не визнають злочином незаконної діяльності. Однак, якщо особа, знаючи про незаконну купівлю-продаж або приховану торгівлю іноземною валютою, все ж сприяє цьому шляхом обміну віртуальних валют, і ситуація має серйозний характер, її слід вважати співучасником злочину незаконної діяльності.