Віртуальні валютні кримінальні справи за останні два роки набули популярності. Колись це був маловідомий напрямок у кримінальному розслідуванні, а тепер він став гарячою темою у судовій практиці. Особливо зростає кількість юридичних суперечок щодо визнання злочинів, пов’язаних з віртуальними валютами, таких як незаконний бізнес, торгівля USDT та інші. Багато осіб, що займаються торгівлею віртуальними валютами, стикаються з одним питанням: чи є跨境搬砖套利 U-комерції незаконною?

Розглянемо типовий випадок — справу Zhao, розгляд якої провів суд у районі Сіху міста Ханчжоу, провінція Чжецзян, у 2022 році. Цей чоловік був визнаний винним у незаконному бізнесі через торгівлю віртуальними валютами та здійснення跨境搬砖套利. Цю справу також включили до переліку типових прикладів боротьби з правопорушеннями, пов’язаними з віртуальними валютами, Верховна народна прокуратура та Державне управління іноземної валюти, що підвищує її значущість.

З офіційного повідомлення про справу видно, що метод Zhao полягав у здійсненні跨境套利 через купівлю-продаж USDT та інших віртуальних валют. Простими словами, він використовував різницю у ціні на різних біржах для отримання прибутку. Результат? Цю операцію одразу кваліфікували як незаконний бізнес.

З урахуванням відкритої інформації постає одне питання: чи будь-яка діяльність, пов’язана з跨境套利 у віртуальних валютах, автоматично вважається незаконним бізнесом? Де проходить межа юридичної відповідальності у цьому питанні? Які подальші судові суперечки потрібно з’ясувати? Це питання, які мають розуміти всі фахівці у цій галузі.