## США блокують 150 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаних із шахрайською схемою

Флоридський департамент кіберзлочинності нещодавно оголосив про розкриття масштабної справи з криптовалютним шахрайством. Правоохоронці успішно заблокували цифрові активи, пов’язані з іноземним підозрюваним, загальною вартістю близько 150 мільйонів доларів, у тому числі AVAX, DOGE, PEPE і SOL. За рішенням суду, органи отримали дозвіл конфіскувати всі активи підозрюваного .

**Типова схема Понці: від малих шахрайств до мільйонних фінансових ланцюгів**

Ця справа була викликана досить мікроскопічним випадком. У липні 2024 року інвестор з округу Кантрі повідомив про шахрайство на суму 47 421 долар. Інвестор стверджує, що він брав участь у так званому "онлайн інвестиційному проекті", а кошти згодом були спрямовані на цифровий гаманець, пов’язаний із Tu Weizhi. Слідчі, простежуючи фінансовий ланцюг, поступово розкрили масштабну шахрайську мережу, і в кінцевому підсумку з’ясували, що загальна сума постраждалих становить близько 150 мільйонів доларів.

**Міжнародна злочинність: громадянин Китаю підозрюється у кількох тяжких злочинах**

На даний момент Tu Weizhi перебуває за кордоном і підозрюється у відмиванні грошей, тяжких крадіжках і організованих шахрайствах. Органи Флориди вже повідомили прикордонні служби, що у разі спроби підозрюваного в’їхати до США його негайно затримають. Це свідчить про те, що справа перейшла у категорію міждержавної злочинності, яка включає не лише фінансові шахрайства, а й незрозуміле походження коштів і ознаки організованих схем — характерні для схем Понці.

**Попередження для ринку криптовалют: ключові ознаки ризикових інвестиційних проектів**

Ця справа знову нагадує інвесторам у криптовалюту, що привабливі "онлайн інвестиційні можливості" часто приховують ризики. Ознаки схем Понці включають: обіцянки високих доходів понад ринкові, вимоги залучати нових учасників для отримання прибутку, непрозорість руху коштів тощо. При виборі інвестиційних платформ слід ретельно перевіряти легальність проекту та прозорість використання коштів, щоб не стати наступною жертвою.