Фінансовий директор Сієтла звільнений за крадіжку $35M для інвестування у криптопроект - Coinfea

Міністерство юстиції засудило колишнього фінансового директора у Вашингтоні до двох років ув’язнення за шахрайство з електронними переказами після того, як він ошукав свого роботодавця на 35 мільйонів доларів для фінансування власного криптопроекту. У листопаді минулого року прокурори винесли йому обвинувальний вирок за шахрайство з електронними переказами, 42-річному Невіну Шетті.

Зміст Мінюст засудив Невіна Шетті за шахрайство з електронними переказами Квон засуджений у справі про криптошахрайство За даними Мінюсту, фінансовий директор нібито переказав гроші на свою платформу HighTower Treasury у 2022 році після того, як у квітні дізнався, що проблеми з продуктивністю призведуть до втрати його посади фінансового директора. Шетті перекачував гроші без відома ради директорів або керівництва і використовував їх для високодоходних DeFi-кредитних операцій, стверджуючи, що отримує 20% або більше прибутку. Мінюст заявив, що Шетті мав намір надати своєму роботодавцю обмежений, фіксований дохід, зберігаючи решту прибутку через HighTower.

Мінюст засудив Невіна Шетті за шахрайство з електронними переказами

Протягом першого місяця операція принесла приблизно 133 000 доларів. Але фінансові потрясіння, що охопили його діяльність після краху екосистеми Terra, завдали серйозних збитків. Вартість його криптоінвестицій впала з 35 мільйонів доларів до майже нуля. Мінюст повідомив, що коли 35 мільйонів доларів фактично зникли, Шетті зізнався двом своїм колегам-керівникам, що він зробив. Після цього фінансовий директор був негайно звільнений.

Шетті офіційно звинувачено в травні 2023 року, а суддя Тана Лін пізніше в листопаді 2025 року визнав його винним за чотирма пунктами обвинувачення у шахрайстві з електронними переказами, зазначивши, що його дії мали глибокий вплив на компанію і порушили життя її 60 співробітників. Вона додала: «Ви майже довели компанію до банкрутства… Ви грали з чужими грошима.»

Прокурори вимагали для Шетті дев’ятирічного ув’язнення, стверджуючи, що його обман і шахрайство спричинили великі збитки і звільнення 60 співробітників, але суд замість цього призначив йому два роки. Шетті також був оштрафований на 35 000 100 доларів і проведе три роки під наглядом після звільнення з в’язниці. Крім того, суддя Лін заборонила йому обіймати посади керівника або директора будь-якої компанії, якщо він не буде звільнений пробаційною службою.

Квон засуджений у справі про криптошахрайство

Крипто-підприємець До Квон також зазнав такого ж долі, і суд засудив його до 15 років ув’язнення за шахрайство минулого грудня. 31 грудня 2024 року його екстрадували, а в серпні 2025 року він визнав свою вину, після чого суддя Паула А. Енгельмайєр виніс йому вирок. За словами прокурора Джей Клейтона, мільярдер обманював інвесторів, завищуючи цінність цифрових активів Terraform для власної вигоди.

До Квон стверджував, що технологія блокчейн Terraform дозволила створити повністю децентралізовану фінансову екосистему з власною валютою, платіжною платформою, фондовою біржею та ощадним банком. Насправді основні продукти Terraform не працювали так, як запевняв Квон, і були маніпульовані, щоб створити хибне враження про функціонуючу децентралізовану фінансову систему для залучення інвесторів.

Клейтон також звинуватив Квона у спробах приховати свої шахрайські схеми, відмивати отримані кошти та намагатися отримати політичний імунітет у чужих країнах. Хоча Квон висловив каяття в суді після того, як жертви, особисто і по телефону, описали руйнівний вплив його схеми на заощадження, благодійні цілі та повсякденне життя. Ще один потерпілий написав судді, що думав про самогубство після того, як його батькові збанкрутували пенсійні заощадження через схему.