Криптовалютна компанія BlockFills за підтримки Susquehanna готується до реструктуризації

Підтримуваний Susquehanna BlockFills готується до реструктуризації та бореться з позовом клієнта після визнання фінансових збитків і бухгалтерських зловживань, ставши однією з перших компаній, які стали жертвами недавнього спаду на ринках криптовалют.

Чикагська платформа для торгівлі криптоопціонами та кредитуванням звернулася за консультаціями щодо реструктуризації до консалтингової компанії BRG та юристів Katten Muchin Rosenman, повідомляють знайомі з ситуацією джерела.

Минулого місяця компанія була змушена заморозити зняття коштів клієнтів через збитки від кредитів і погані ставки на майнінг криптовалют. З того часу BlockFills повідомила потенційним новим інвесторам, що раніше зазнавала неточностей у фінансовій звітності.

Проблеми компанії нагадують про низку проблем, які спіткали криптовалютних кредиторів і торговельні компанії під час краху цифрових активів у 2022 році, що завершився крахом FTX.

У четвер суддя федерального суду Манхеттена наклав тимчасову заборону на діяльність BlockFills після позову одного з її клієнтів, Dominion Capital, який стверджує, що компанія неправомірно обробляла кошти клієнтів.

BlockFills заявила, що «активно шукає кілька шляхів для зміцнення позицій компанії».

«Ми залишаємося у тісному контакті з нашими клієнтами, поки працюємо над цими шляхами, і сподіваємося найближчим часом викласти наш план», — йдеться у заяві компанії, яка додала, що «зробила низку змін у процесах і процедурах компанії». Компанія відмовилася коментувати поточні судові справи.

Біткоїн знизився приблизно на 40% від рекордних максимумів 2025 року, коли президент Трамп пообіцяв зробити США «крипто-столицею» світу.

З того часу ринок зазнав значних втрат, оскільки інвестори тікають з ризикових активів на тлі зростаючої геополітичної невизначеності.

Проблеми BlockFills виникли через три роки після ланцюга невдач криптовалютних кредиторів і торговельних компаній під час краху ринку 2022 року.

За цей рік кілька кредиторів і бірж зазнали краху — включно з Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi і FTX — що почало довгий період низьких цін на криптовалюти, відомий як «крипто-зима».

«Одна й та сама історія повторюється знову і знову», — сказав Сонні Лу, співзасновник VeChain, компанії з рішень для блокчейну.

Заснована у 2018 році, BlockFills у 2025 році здійснила обсяг торгів на близько 60 мільярдів доларів, з яких 20 мільярдів — спотова торгівля і приблизно 40 мільярдів — деривативи, і орієнтувалася на обслуговування сотень інституційних клієнтів.

Після заморожування зняття коштів компанія призначила Марка Ренці з BRG на посаду «головного трансформаційного директора». Член ради директорів Джо Перрі виконує обов’язки тимчасового генерального директора з минулого року, коли попередній керівник пішов у відставку.

Її керівництво тепер сподівається завершити реструктуризацію, яка передбачає залучення нового капіталу та впровадження нових правил управління і фінансового контролю.

Ці заходи включають процеси, які компанія нещодавно запровадила для затвердження витрат і прогнозування ліквідності.

BlockFills повідомила потенційним інвесторам, що її фінансові проблеми виникли через збитки у торгівлі криптовалютами, майнінгу і кредитуванні — а також через погану бухгалтерію в минулому — що призвело до дефіциту майже 80 мільйонів доларів у балансі.

Компанія також заявила, що її керівництво приймало рішення на основі неточної фінансової інформації. У 2024 році вона виплатила бонуси співробітникам на суму 12 мільйонів доларів, тоді як зафіксувала приблизно 900 тисяч доларів скоригованого прибутку.

BlockFills повідомила інвесторам, що зазнала збитків близько 23 мільйонів доларів у кредитуванні з претензіями до Babel Finance і Aexa Digital Finance, які обидві подали на банкрутство.

Крім того, компанія має борги від банкрутств FTX і повинна повернути кошти Celsius, згідно з інформацією, отриманою від контактованих інвесторів.

Криптовалютний кредитор і акціонер компанії Nexo позичив гроші BlockFills у рамках угоди про фінансування майнінгу криптовалют. Врешті-решт, BlockFills не змогла повернути позику від Nexo.

Nexo заявила у своїй заяві, що брала участь у зборі коштів BlockFills у 2022 році. Вона не має «експозиції до BlockFills, і будь-які попередні питання між компаніями були вирішені».

Перед закриттям бізнесу, пов’язаного з майнінгом криптовалют, BlockFills зазнала збитків майже на 30 мільйонів доларів.

Клієнти залишаються без доступу до своїх коштів, що зберігаються у компанії. Її інвестори, серед яких торговельна фірма Susquehanna і CME Ventures, можуть зазнати втрат на 37 мільйонів доларів інвестицій у капітал у 2022 році.

У позові клієнта, поданому минулого тижня, Dominion Capital отримала тимчасову заборону, яка забороняє BlockFills передавати або переказувати будь-які активи під її контролем «з наміром зашкодити, затримати або обдурити кредиторів або перешкодити виконанню будь-якого судового рішення», якщо воно буде на користь Dominion.

Додаткові матеріали — Кей Віггінс