Я помітив, що в Австрії щойно завершився один із найбільших процесів щодо шахрайств, пов’язаних із криптовалютами в історії країни, і вирок досить суворий. Регіональний суд засудив п’ятьох осіб, причетних до шахрайства EXW-Token, до значних тюремних термінів після року судового процесу з 60 днями слухань.

Ось де стає цікаво. Гаманець EXW, запущений у 2019 році, виявився складною схемою Понці з MLM-структурою, яка обдурила щонайменше 40 000 інвесторів на суму 20 мільйонів євро. Обвинувачені обіцяли щоденні доходи від 0,1% до 0,32%, звичайно, без будь-якої реальної основи. Тим часом, ті самі шахраї просували інші ініціативи під брендом EXW, включаючи нерухомість і сервіс оренди автомобілів.

Між засудженими були Бенджамін Герцог і Пірмін Трогер, два співзасновники гаманця EXW. Обоє вже визнали свою провину у вересні 2023 року і отримали по п’ять років ув’язнення. Пірмін Трогер разом із іншими чотирма особами тепер проходять додатковий судовий процес, двоє з них отримали по п’ять років ув’язнення, ще двоє — 30 місяців (з умовним звільненням), і один — умовний термін на 18 місяців. Третій співзасновник, Мануель Батіста, досі у розшуку.

Що справді вражає, так це те, як вони використовували вкрадені кошти. Абсолютно безглуздий стиль життя: розкішні автомобілі, приватні літаки, розкішні вечірки у ексклюзивних клубах Дубая. Вони прикрашали свої будинки розкішними предметами, включаючи віллу з акваріумом із акулами та коробки з готівкою. Схема базувалася в Дубаї, але частина грошей була переведена в Австрію.

Найцікавіше — це те, що обвинувачені намагалися стверджувати, що вони хотіли керувати легітимними інвестиційними проектами і що все просто вийшло з-під контролю. Суд повністю відхилив цю тезу, заявивши, що шахрайство було заплановане з самого початку, без будь-якої реальної вигоди.

Але тут і полягає суть: це не ізольований випадок. Шахрайства з інвестиціями, що використовують криптовалюти, стали надзвичайно поширеними. Шахраї використовують привабливість високих доходів і складність блокчейну, щоб обдурити людей. Лише у 2023 році шахрайства та афери з криптовалютами спричинили збитки понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше ніж у попередньому році, за даними ФБР. У жовтні у Франції розпочався процес за участю 20 осіб у шахрайстві на 30 мільйонів доларів. Індієць був засуджений до п’яти років за крадіжку понад 20 мільйонів доларів шляхом фальсифікації біржі. Навіть у США суд зобов’язав одного з організаторів схеми Понці виплатити понад 3,6 мільйона доларів компенсації та відбувати 20 років у в’язниці. В Ірландії понад 45% випадків шахрайств з інвестиціями стосуються криптовалют.

Незважаючи на суворість цих покарань, шахраї, здається, не зменшують темпи. Регуляторні органи по всьому світу посилюють дії, але явище продовжує зростати. Випадок Пірміна Трогера та інших, залучених до шахрайства EXW, є яскравим прикладом того, як навіть, здавалося б, складні схеми в кінцевому підсумку розкриваються і караються, але кількість жертв продовжує зростати.